证券代码：300080证券简称：易成新能

河南易成新能源股份有限公司

2023年度业绩说明会活动记录表

编号：2024-001

□特定对象调研□分析师会议

□媒体采访√业绩说明会投资者关系活动

□新闻发布会□路演活动类别

□现场参观□电话会议

□其他：（请文字说明其他活动内容）

参与单位名称易成新能2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面及人员姓名向全体投资者

时间2024年4月25日15:00-17:00

深圳证券交易所 “互动易平台 ”http://irm.cninfo.com.cn “云访地点谈”栏目

董事长：王安乐

董事、总裁：杜永红公司接待人员

独立董事：张亚兵姓名

财务总监：王尚锋

副总裁、董事会秘书：常兴华

1.根据央企控股上市公司市值管理考核将全面推开，请问贵

司在王安乐王大董事长这么多年的开拓进取下，公司股价从上市的40多元跌到现在的4元，管理团队这么多年是怎么积极回报投资者的？按照考核标准，王董事长是不是存在不作为，该如何补偿投资者？投资者关系活动

主要内容介绍答：您好，感谢您对公司的关注。公司将持续做好经营，力争实现更好的业绩回报投资者，在满足分红的条件下积极进行分红，维护股东利益。公司专注于新能源、新材料产业布局，以“绿能、储能、碳材料”业务主体为依托，未来将重点布局以石墨电极、负极材料等高端碳材料产业，推动“绿能+储能”等新质生产力产业发展。谢谢！2.既然增发股份收购平煤的增发价为3.47元为何平煤履行业绩承诺补偿回购注销股份为1元，开封碳素3年计划完成

24亿净利润，为何完成的部分不拿出来分红，大股东以总

额1元注销股份，至广大中小投资者利益于何处？答：您好，感谢您对公司的关注。经审计，开封炭素2019年、

2021年、2022年累计完成的13.68亿元利润为下属子公司

开封炭素业绩实现情况，子公司业绩不能等同于母公司业绩，也不等于归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。2019年至2023年母公司未分配利润余额均为负值，因未满足分红条件而无法分红。公司未来会进一步做好经营管理，提升盈利能力并推动公司长足发展，严格按照《上市公司监管指引第3号上市公司现金分红》、《上市公司章程指引》、《河南易成新能源股份有限公司公司章程》等法律法规

及相关制度的要求，在满足分红的条件下积极进行分红，维护股东利益。谢谢。

附件清单无日期2024年4月25日