证券代码：300080证券简称：易成新能公告编号：2026-030

河南易成新能源股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年05月13日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年05月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月13日9:15至15:00的任意时间。

2、会议的股权登记日：2026年05月08日

3、现场会议召开地点：河南省郑州市郑东新区商务外环20号海联大厦河南

易成新能源股份有限公司会议室。

4、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长杜永红先生

7、会议出席情况：出席本次股东会的现场投票和网络投票的股东及股东代

1表共计225人，代表公司股份1083932616股，占公司有表决权股份总数的

57.8597%。其中：通过现场投票和网络投票参加本次股东会的持股5%以下的中

小股东共计223人，代表公司股份78141845股，占公司有表决权股份总数的

4.1712%。

具体情况如下：

（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东代表2人，代表公司股份

1005790771股，占公司有表决权总股份的53.6885%。

（2）参加网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

参加网络投票的股东共计223人，代表公司股份78141845股，占公司有表决权总股份的4.1712%。

8、公司部分董事及部分高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议和表决情况

经出席本次股东会的股东认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式，表决通过了如下议案：

1、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意1082861816股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9012%；

反对549600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0507%；弃权

521200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0481%。

中小股东总表决情况：

同意77071045股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6297%；反对549600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

20.7033%；弃权521200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.6670%。

表决结果：

本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

公司独立董事在本次股东会上进行了述职。

2、审议通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：

同意1082909616股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9056%；

反对556600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0514%；弃权

466400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0430%。

中小股东总表决情况：

同意77118845股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6908%；反对556600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7123%；弃权466400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.5969%。

表决结果：

本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

3、审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意1082848516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9000%；

反对617700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0570%；弃权

466400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0430%。

3中小股东总表决情况：

同意77057745股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6127%；反对617700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7905%；弃权466400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.5969%。

表决结果：

本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

4、审议通过了《关于2025年度计提减值准备的议案》

总表决情况：

同意1082769516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8927%；

反对761900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0703%；弃权

401200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0370%。

中小股东总表决情况：

同意76978745股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5116%；反对761900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.9750%；弃权401200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.5134%。

表决结果：

本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

5、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意1082873916股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9023%；

反对682700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0630%；弃权

4376000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0347%。

中小股东总表决情况：

同意77083145股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6452%；反对682700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8737%；弃权376000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.4812%。

表决结果：

本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

6、审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易情况的议案》

总表决情况：

同意328285945股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7103%；

反对555600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1688%；弃权

398100股（其中，因未投票默认弃权12000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1209%。

中小股东总表决情况：

同意77188145股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7795%；反对555600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7110%；弃权398100股（其中，因未投票默认弃权12000股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5095%。

本议案属于关联交易事项，公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司已回避表决。

表决结果：

本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

57、审议通过了《关于2026年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意328141745股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6665%；

反对692100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2102%；弃权

405800股（其中，因未投票默认弃权12000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1233%。

中小股东总表决情况：

同意77043945股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5950%；反对692100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8857%；弃权405800股（其中，因未投票默认弃权12000股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5193%。

本议案属于关联交易事项，公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司已回避表决。

表决结果：

本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

8、审议通过了《关于为控股子公司福兴科技融资租赁业务提供担保的议案》

总表决情况：

同意1081006916股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7301%；

反对2528500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2333%；弃权

397200股（其中，因未投票默认弃权12000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0366%。

中小股东总表决情况：

同意75216145股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.2559%；反对2528500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

6的3.2358%；弃权397200股（其中，因未投票默认弃权12000股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5083%。

表决结果：

本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

9、审议通过了《关于开展资产池业务的议案》

总表决情况：

同意1081105216股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7392%；

反对2430300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2242%；弃权

397100股（其中，因未投票默认弃权12000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0366%。

中小股东总表决情况：

同意75314445股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.3817%；反对2430300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.1101%；弃权397100股（其中，因未投票默认弃权12000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5082%。

表决结果：

本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

10、审议通过了《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

总表决情况：

同意1082845616股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8997%；

反对606400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0559%；弃权

480600股（其中，因未投票默认弃权14100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0443%。

7中小股东总表决情况：

同意77054845股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6089%；反对606400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7760%；弃权480600股（其中，因未投票默认弃权14100股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6150%。

表决结果：

本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

11、审议通过了《关于2026年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》

总表决情况：

同意1082764416股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8922%；

反对779100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0719%；弃权

389100股（其中，因未投票默认弃权14100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0359%。

中小股东总表决情况：

同意76973645股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5050%；反对779100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.9970%；弃权389100股（其中，因未投票默认弃权14100股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4979%。

表决结果：

本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

12、审议通过了《关于制定〈2026年度公司董事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法〉的议案》

总表决情况：

同意1080613816股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6938%；

8反对2929700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2703%；弃权

389100股（其中，因未投票默认弃权14100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0359%。

中小股东总表决情况：

同意74823045股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.7529%；反对2929700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.7492%；弃权389100股（其中，因未投票默认弃权14100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4979%。

表决结果：

本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京浩天（上海）律师事务所朱峰、李党贵律师见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东会现场会议的人员及本次股东会的召集

人具有合法有效的资格；本次股东会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025年度股东会决议；

2、北京浩天（上海）律师事务所出具的《关于河南易成新能源股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二○二六年五月十三日

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