易成新能:关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：300080证券简称：易成新能公告编号：2026-011

河南易成新能源股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年04月

08日（星期三）召开2026年第二次临时股东会，本次会议采取现场表决与网

络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月08日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年04月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月08日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

16.会议的股权登记日：2026年04月02日

7.出席对象：

（1）截至股权登记日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：河南省郑州市郑东新区商务外环20号海联大厦河南易成新

能源股份有限公司会议室。

二、会议审议事项本次股东会提案编码表备注提案提案名称提案类型编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于为下属公司融资业务提供担保的议案》非累积投票提案√《关于为山西梅山湖科技有限公司融资租赁业务提供担

2.00非累积投票提案√保暨关联交易的议案》

3.00《关于公司向银行申请2026年度综合授信额度的议案》非累积投票提案√

上述提案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

提案2.00涉及关联交易，关联股东需回避表决。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

2三、会议登记等事项

1.登记时间：自股权登记日至2026年04月03日17:00止；

2.登记地点：河南省郑州市郑东新区商务外环20号海联大厦；

3.登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件登记；

（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证

券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（2）法人股东登记：符合条件的法人股东应由法定代表人或法定代表人

委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表

人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件三）、法定代表人证

明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（3）异地股东登记：异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请认

真填写《参会股东登记表》（详见附件二），以便登记确认。传真请在2026年04月03日17:00前送达公司，来信请寄：河南省郑州市郑东新区商务外环20号海联大厦河南易成新能源股份有限公司，邮编：450018（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原

件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参加网络投票的具体操作流程

3本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易

系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二○二六年三月二十三日

4附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350080”，投票简称为“易成投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年04月08日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—

11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月08日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

53．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6附件二

河南易成新能源股份有限公司

2026年第二次临时股东会参会股东登记表

身份证号码或姓名或名称营业执照号码持股数量股东账号

（股）联系电话电子邮箱联系地址邮编是否本人参会备注

7附件三

河南易成新能源股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

河南易成新能源股份有限公司：

兹委托先生/女士代表本人/本公司出席河南易成新能源股份有限公司2026年第二次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。