证券代码：300081 证券简称：ST恒信 公告编号：2026-048

恒信东方文化股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会过程中见证律师收到孟楠提交的《关于股东提案不具备独立股东资格、存在董事关联操控情形的情况说明及证明材料》，由于反映的情况复杂且存在较多需要核实内容，本次股东会议见证律师无法确认8-17项议案表决结果的真实、合法、有效性，相关议案的表决结果无法认定。本次股东会8-17项议案的表决效力存在不确定性。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：恒信东方文化股份有限公司董事会

2、会议召开时间：2026年6月30日（星期二）下午14:30

3、会议召开地点：北京市海淀区大牛房二环路19号院D3-305公司会议室

4、会议主持人：董事长孟楠先生

5、表决方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

6、股权登记日：2026年6月25日

7、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2026年6月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的时间为2026年6月30日上午9:15-下午15:00。

8、会议的出席情况：

出席现场会议的股东及股东授权委托代表和通过网络投票出席会议的股东

共556人，代表公司有表决权股份266491836股，占公司有表决权股份总数的

44.0631%。其中，亲自或委托他人出席现场会议的股东共6人，代表公司有表决

权股份423300股，占公司有表决权股份总数的0.0700%；通过网络投票出席会

1议的股东共551人，代表公司有表决权股份266083536股，占公司有表决权股

份总数的43.9956%。

单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东共555人，代表公司有表决权股份203947015股，占公司有表决权股份总数的33.7217%。

出席或列席本次股东会的人员还包括公司部分董事、高级管理人员及北京市炜衡律师事务所律师。本次会议的召开、召集以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《恒信东方文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、议案审议表决情况

与会股东及代理人以现场记名和网络投票方式进行了表决。表决结果如下：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意260942230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9175%；

反对2122406股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7964%；弃权

3427200股（其中，因未投票默认弃权2232200股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的1.2860%。

中小股东总表决情况：

同意198397409股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.2789%；反对2122406股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的1.0407%；弃权3427200股（其中，因未投票默认弃权2232200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6804%。

本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

2、审议通过《2025年年度报告》及其摘要

总表决情况：

同意260954430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9221%；

反对2094306股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7859%；弃权

3443100股（其中，因未投票默认弃权2232200股），占出席本次股东会有效

2表决权股份总数的1.2920%。

中小股东总表决情况：

同意198409609股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.2849%；反对2094306股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的1.0269%；弃权3443100股（其中，因未投票默认弃权2232200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6882%。

本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

3、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意260736830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8405%；

反对1522806股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5714%；弃权

4232200股（其中，因未投票默认弃权2139000股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的1.5881%。

中小股东总表决情况：

同意198192009股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.1782%；反对1522806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.7467%；弃权4232200股（其中，因未投票默认弃权2139000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0751%。

本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

4、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况：

同意261664030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1884%；

反对1489406股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5589%；弃权

3338400股（其中，因未投票默认弃权2180500股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的1.2527%。

中小股东总表决情况：

同意199119209股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.6328%；反对1489406股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

3的0.7303%；弃权3338400股（其中，因未投票默认弃权2180500股），占出

席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6369%。

本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

5、审议通过《关于董事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意193516899股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.1631%；

反对6643406股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2669%；弃权

3192500股（其中，因未投票默认弃权2034600股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的1.5699%。

中小股东总表决情况：

同意193516899股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.1631%；反对6643406股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.2669%；弃权3192500股（其中，因未投票默认弃权2034600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5699%。

与公司董事有关联关系的股东已对本议案回避表决，本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

6、审议通过《关于为全资下属公司及控股子公司提供担保额度的议案》

总表决情况：

同意256092030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0975%；

反对7153206股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6842%；弃权

3246600股（其中，因未投票默认弃权2178500股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的1.2183%。

中小股东总表决情况：

同意193547209股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.9007%；反对7153206股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.5074%；弃权3246600股（其中，因未投票默认弃权2178500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5919%。

本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

47、逐项审议通过《关于制定公司部分内部制度的议案》

7.01制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

总表决情况：

同意259989536股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5600%；

反对3106500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1657%；弃权

3395800股（其中，因未投票默认弃权2232200股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的1.2743%。

中小股东总表决情况：

同意197444715股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.8118%；反对3106500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的1.5232%；弃权3395800股（其中，因未投票默认弃权2232200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6650%。

本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

8、审议《关于罢免唐旭君非独立董事职务的议案》

总表决情况：

同意119539591股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的44.8568%；

反对144223745股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的54.1194%；弃权

2728500股（其中，因未投票默认弃权2233700股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的1.0239%。

中小股东总表决情况：

同意56994770股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

27.9459%；反对144223745股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的70.7163%；弃权2728500股（其中，因未投票默认弃权2233700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3378%。

9、审议《关于罢免庞金伟独立董事职务的议案》

总表决情况：

同意116306791股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的43.6437%；

反对147456545股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的55.3325%；弃权

2728500股（其中，因未投票默认弃权2233700股），占出席本次股东会有效

5表决权股份总数的1.0239%。

中小股东总表决情况：

同意53761970股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

26.3608%；反对147456545股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的72.3014%；弃权2728500股（其中，因未投票默认弃权2233700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3378%。

10、审议《关于罢免徐锡斌独立董事职务的议案》

总表决情况：

同意116300791股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的43.6414%；

反对147462545股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的55.3347%；弃权

2728500股（其中，因未投票默认弃权2233700股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的1.0239%。

中小股东总表决情况：

同意53755970股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

26.3578%；反对147462545股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的72.3043%；弃权2728500股（其中，因未投票默认弃权2233700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3378%。

11、审议《关于罢免朱炜独立董事职务的议案》

总表决情况：

同意116228791股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的43.6144%；

反对147534545股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的55.3618%；弃权

2728500股（其中，因未投票默认弃权2233700股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的1.0239%。

中小股东总表决情况：

同意53683970股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

26.3225%；反对147534545股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的72.3396%；弃权2728500股（其中，因未投票默认弃权2233700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3378%。

12、审议《关于罢免孟楠先生非独立董事职务的议案》

总表决情况：

6同意154666245股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的58.0379%；

反对109587791股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的41.1224%；弃权

2237800股（其中，因未投票默认弃权1977900股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.8397%。

中小股东总表决情况：

同意154666245股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

75.8365%；反对47042970股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的23.0663%；弃权2237800股（其中，因未投票默认弃权1977900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0972%。

13、逐项审议《关于选举公司第八届董事会二名非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举袁辉先生、孙奉军先生为公司第八届董事

会非独立董事，具体表决结果如下：

13.01关于选举袁辉为公司第八届董事会非独立董事的议案

表决结果如下：同意207769272股其中，中小股东表决结果如下：同意82679630股

13.02关于提名选举孙奉军先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

表决结果如下：同意248334405股其中，中小股东表决结果如下：同意248334405股

14、逐项审议《关于选举公司第八届董事会三名独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举胡永平女士、李雪飞先生、刘念先生为公

司第八届董事会独立董事，具体表决结果如下：

14.01关于选举胡永平为公司第八届董事会独立董事的议案

表决结果如下：同意104831262股其中，中小股东表决结果如下：同意42286441股

14.02关于选举李雪飞为公司第八届董事会独立董事的议案

表决结果如下：同意104852468股其中，中小股东表决结果如下：同意42307647股

14.03关于选举刘念为公司第八届董事会独立董事的议案

表决结果如下：同意104317069股其中，中小股东表决结果如下：同意41772248股

715、逐项审议《关于选举公司第八届董事会二名独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举胡永平女士、刘念先生为公司第八届董事

会独立董事，具体表决结果如下：

15.01关于选举胡永平为公司第八届董事会独立董事的议案

表决结果如下：同意105711957股其中，中小股东表决结果如下：同意105674464股

15.02关于选举刘念为公司第八届董事会独立董事的议案

表决结果如下：同意105674464股其中，中小股东表决结果如下：同意43129643股

16、审议《关于选举胡永平为公司第八届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

同意114925097股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的43.1252%；

反对147163439股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的55.2225%；弃权

4403300股（其中，因未投票默认弃权3437500股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的1.6523%。

中小股东总表决情况：

同意52380276股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

25.6833%；反对147163439股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的72.1577%；弃权4403300股（其中，因未投票默认弃权3437500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1590%。

17、逐项审议《关于选举公司第八届董事会一名非独立董事的议案》

本议案采取互斥议案的方式选举袁辉先生、孙奉军先生为公司第八届董事会

非独立董事，股东或者其代理人不得对议案17.01和议案17.02同时投同意票，具体表决结果如下：

17.01关于选举袁辉为公司第八届董事会非独立董事的议案

总表决情况：

同意106792491股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的42.51%；反对144375739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的57.47%；弃权59900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.02%。

8中小股东总表决情况：

同意44247670股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

23.45%；反对144375739股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.52%；弃权59900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.03%。

17.02关于提名选举孙奉军先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

总表决情况：

同意144749139股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的57.54%；反对106792491股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的42.46%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0%。

中小股东总表决情况：

同意144749139股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.59%；反对44247670股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

23.41%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0%。

因本次股东会见证律师无法确认8-17项议案表决结果的真实、合法、有效性，相关议案的表决结果无法认定。

三、律师出具的法律意见

北京市炜衡律师事务所李肖霖律师、刘瑶律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：（1）对于议案1-7，本次股东会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定，议案1-7对应的股东会会议和形成的决议均合法有

效。（2）对于议案8-17，因主持人孟楠先生在本次会议期间向本见证律师提交了《关于股东提案不具备独立股东资格、存在董事关联操控情形的情况说明及证明材料》，文件上提及的内容在本次股东会的股东问答环节也提及到，由于反映的情况复杂且存在较多需要核实内容，见证律师对议案8-17对应的股东会会议和形成的决议是否合法有效暂时无法发表律师意见。

9四、备查文件

1、《恒信东方文化股份有限公司2025年度股东会决议》；

2、北京市炜衡律师事务所出具的《关于恒信东方文化股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

恒信东方文化股份有限公司董事会

二〇二六年六月三十日

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