证券代码：300081证券简称：恒信东方公告编号：2025-036

恒信东方文化股份有限公司

第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会

议于2025年5月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于

2025年5月6日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已知

悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由姚友厚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于补选第八届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于鲍明亚女士因退休原因辞去公司第八届监事会非职工代表监事职务，公司监事会提名侯杰女士为第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

恒信东方文化股份有限公司监事会

二〇二五年五月九日

1附件：

侯杰，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学法学硕士。2008年1月至2011年3月在天津金诺律师事务所任外资部律师；2011年3月至2015年9月在天津国际矿业权交易所任法律部负责人；2015年10月至

2017年6月在亚信科技集团任高级法律顾问；2017年6月至今历任公司投融资经理，现任公司法务经理。

截至本公告日，侯杰女士未直接持有公司股份。侯杰女士最近3年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司监事的情形。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

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