恒信东方文化股份有限公司

独立董事邓燏2025年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独

立董事，2025年度任职期间，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《恒信东方文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《恒信东方文化股份有限公司独立董事制度》（以下简称“《独立董事制度》”）等公司制度的规定和要求，认真履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，对有关议案或议题发表了独立意见。

现将2025年度本人任职期间履行独立董事职责的情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

本人邓燏，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学研究生学历（EMBA），中级会计师职称、中国执业注册会计师、中国注册税务师，持有深圳证券交易所独立董事资格证书。1988年7月至1996年7月任江西省九江市林业局、农垦局计财科主办会计、主任科员；1996年8月至2004年7月就职于

深圳市金源实业股份有限公司，先后担任财务经理、副总经理；2004年7月至2005年5月担任深圳市奥特迅电力股份有限公司（股票代码002227）财务总监职务；

2005年5月至2016年6月担任深圳中正银合会计师事务所首席合伙人、主任会计师职务；2015年11月至今担任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）总所合

伙人兼深圳分所所长（具有证券期货审计资质）；2019年5月至今担任大信税务

师事务所有限公司深圳公司合伙人（AAAAA级6资质）；2018年8月至2020年11月担任深圳市华信天诚税务师事务所（普通合伙）董事长、执行事务合伙人；2022年5月至今担任深圳市康冠科技股份有限公司独立董事。2024年7月至2026年1月任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

1二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会与股东会情况

2025年，本人认真参加了公司的董事会和股东会，忠实履行独立董事职责，

董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。2025年本人任独立董事期间，公司共召开董事会会议10次，本人出席的情况如下：

亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未出席会议

1000否

未发生连续两次未亲自出席会议或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。

2025年，本人出席了公司召开的2次股东会。本人认为公司2次股东会的召集

召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。

2025年度，本人勤勉尽责，在董事会及股东会前认真审阅会议议案及相关材料，董事会决策时主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会正确科学决策发挥了积极作用。基于独立且客观的评估和判断，本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。董事会决策后，本人对董事会决议执行情况进行有效监督。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会

四个专门委员会。本人担任第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员，切实履行委员责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2025年按照《公司章程》和各专门委员会议事规则的相关要求，各专业委员

会分别就公司定期报告、内部控制制度、续聘会计师事务所等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。

作为薪酬与考核委员会主任委员，本人积极制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，发挥了薪酬与考核委员会的作用。2025年，本人就《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议

2案》等事项进行了审议，并与各位委员达成一致意见。

作为提名委员会委员，本人对公司董事会的规模和人员构成以及公司高级管理人员的组成向董事会提出建议，切实履行了提名委员会委员的职责。

作为审计委员会委员，本人对公司的定期报告、内部审计工作、募集资金存放和使用情况、财务信息及其披露、续聘会计师事务所等事项进行了审阅，发挥了审计委员会专业水平。2025年，本人就《2024年年度报告及其摘要》《2024年度内部控制评价报告》《关于会计政策变更的议案》《2025年第一季度报告》

《2025年半年度报告及其摘要》《2025年第三季度报告》《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》等事项进行了审议，并与各位委员达成一致意见。

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司未召开独立董事专门会议，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，认真关注公司定期报告的编制，与年审会计师讨论了年报审计计划，对审计工作提出意见和建议，及时与年审会计师沟通审计过程中发现的问题，监督会计师对公司财务报表的年度独立审计，确保公司最终及时、准确、完整地披露年度财务状况和经营成果。

（五）在公司现场工作的情况

2025年本人通过电话、邮件、现场考察等方式加强与公司的沟通，重点对公

司的经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境、市场变化等对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态，对公司未来的发展提出了建设性的意见和建议，积极有效地履行了独立董事的职责。

（六）保护投资者权益方面所做的工作

1、有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相

关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。

32、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《恒信东方文化股份有限公司信息披露管理制度》有关规定做好信息披露工作，确保2025年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。

3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，

尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关

法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

（七）其他事项

1、未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。

2、未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

3、未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）定期报告相关事项

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告，公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，报告内容真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（二）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，经审查：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司2025年度财务审计、内部控制审计的工作要求。我们认为聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计师事务所，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。

（三）股权激励计划相关事项

报告期内，公司作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票、作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票。

4上述事项符合相关法律法规和规范性文件的规定，履行了必要的程序。不会对公

司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

董事会决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、总体评价和建议

2025年度任职期间，本人严格按照各项法律法规的要求，忠实勤勉地履行职责，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，密切关注公司治理运作、经营决策，促进公司科学决策水平的提高。2026年1月，本人已离开公司董事会，离任后本人将一如既往关心公司发展，希望公司未来经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，树立更加良好的社会形象，争取以好的业绩回报广大投资者。借此机会，本人也对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予的积极配合和大力支持表示衷心的感谢，祝愿公司发展蒸蒸日上！特此报告。

独立董事：______________邓燏

二〇二六年四月二十七日

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