证券代码：300081 证券简称：ST 恒信 公告编号：2026-085

恒信东方文化股份有限公司

第八届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十二次

临时会议于2026年10月26日以现场结合通讯会议方式召开，本次会议已于2026年 10 月 23 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，与会董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，会议由公司董事长孙奉军先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式进行审议，各项议案表决结果如下：

1、审议通过《2026 年第三季度报告》经审阅，董事会认为公司《2026年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权1票。

董事孙奉军对本议案投弃权票的原因如下：

公司及实际控制人因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，公司前董事长孟楠被北京市公安机关采取刑事强制措施，相关案件调查事项尚未出具调查结论，调查所涉事项对公司财务核算、关联交易识别、 信息披露完整性方面是否会产生进一步影响目前尚无法判断。本人已审阅公司《2026年第三季度报告》。

会议审议过程中，本人已就相关案件事项可能对三季报带来的潜在影响向财务总监、董事会秘书进行问询。受案件调查尚未得出正式结论的客观限制，截至本次董事会审议时，本人尚未获得相关疑点的充分、彻底的核实佐证材料，无法完全排除立案相关事项对《2026年第三季度报告》带来的潜在错报、漏报风险。基于审慎履职原则，本人对公司《2026年第三季度报告》的议案投弃权票。本人将持续跟进案件调查进展，及时评估并披露相关事项对公司的全部影响。

详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-084）。

特此公告。

恒信东方文化股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十七日