证券代码：300081证券简称：恒信东方公告编号：2025-026

恒信东方文化股份有限公司

关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属

的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日分别召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》，决定将2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）已授予尚未归

属的部分限制性股票作废失效，有关情况如下：

一、本激励计划已履行的有关审批程序1、2024年9月12日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于召开2024年第二次临时股东会的议案》。公司独立董事郑洪涛先生依法作为征集人采取无偿方式向公司全体股东公开征集表决权。

2、2024年9月12日，公司召开第八届监事会第十二次会议，审议通过《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划相关事项发表了核查意见。

3、2024年9月14日至2024年9月23日，公司内部公示本激励计划的激励对象名单。公示期满，公司监事会未收到任何异议。

4、2024年9月26日，公司披露《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

15、2024年9月30日，公司召开2024年第二次临时股东会，审议通过《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

6、2024年10月8日，公司分别召开第八届董事会第十六次会议和第八届

监事会第十三次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

公司监事会对本激励计划首次授予激励对象名单发表了核查意见。

7、2025年4月24日，公司分别召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》。

二、本次限制性股票作废失效事项

本激励计划首次授予第一个归属期的公司层面业绩考核未达标，对应公司层面可归属比例为0%，当期计划归属的800.00万股限制性股票不得归属，并作废失效，涉及激励对象8人。

三、本次限制性股票作废失效事项的影响本次限制性股票作废失效事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司核心团队的稳定性。

四、监事会意见

公司监事会认为：本激励计划首次授予第一个归属期的公司层面业绩考核未达标，对应公司层面可归属比例为0%，当期计划归属的限制性股票不得归属，并作废失效。

本次限制性股票作废失效事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《恒信东方文化股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司作废已授予尚未归属的部分限制性股票800.00万股，涉及激励对象8人。

五、法律意见书的结论性意见

2北京海润天睿律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司已就本次作

废事项取得必要的批准和授权，本次作废事项符合《上市公司股权激励管理办法》和《恒信东方文化股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定。

六、独立财务顾问报告的结论性意见

深圳市他山企业管理咨询有限公司认为：本次限制性股票作废失效事项已履

行必要的审议程序和信息披露义务，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《恒信东方文化股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第八届监事会第十八次会议决议；

3、北京海润天睿律师事务所关于恒信东方文化股份有限公司2024年限制性

股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的法律意见书；

4、深圳市他山企业管理咨询有限公司关于恒信东方文化股份有限公司作废

2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属的部分限制性股票事项的独立财务顾问报告。

特此公告。

恒信东方文化股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日

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