辽宁奥克化学股份有限公司

日常生产经营决策制度

第一条为促进公司健康稳定发展，控制公司日常生产经营中的风险，使公

司生产经营环节规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《辽宁奥克化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，特制定本制度。

第二条本制度适用于下列日常经常性发生的生产经营活动的决策：

1、购买原材料、备品备件、燃料和动力；

2、购买日常办公用所需的低值易耗品；

3、购买公司经销的产品；

4、销售公司自行研发或者经销的产品、商品及提供与此相关的服务；

5、其他日常经常性发生的生产经营交易事项。

第三条公司原材料或备品备件的采购，必须签订书面合同，并且应当遵照

《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定。燃料、动力、日常办公所需的低值易耗品的购买，根据金额大小或实际情况确定是否签订书面合同，能够签订书面合同的，应签订书面合同。

第四条公司购买和销售产品、商品及提供与此相关的服务时必须与对方签

订书面合同，并且应当遵照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定。

第五条公司采购原材料、备品备件、燃料、动力和日常办公所需的低值易耗品，由公司总裁审批。

第六条公司签署与日常经营活动相关合同，达到下列标准之一的（以下简称重大合同），应当及时披露：

（一）涉及购买原材料、燃料、动力或者接受劳务等事项的，合同金额占公

司最近一期经审计总资产50%以上，且绝对金额超过1亿元；

（二）涉及销售产品或商品、工程承包或者提供劳务等事项的，合同金额占

公司最近一期经审计主营业务收入50%以上，且绝对金额超过1亿元；

（三）公司或者深圳证券交易所认为可能对公司财务状况、经营成果产生重大影响的其他合同。

-1-第七条公司一般性营销策略的制定、市场开发、营销渠道的建设，由总裁决定；境内不超过1000万元（含1000万元）人民币或境外不超过100万美元（含100万美元）产品购买、销售、服务提供和竞投标项目由总裁审批；境内超

过人民币1000万元或境外超过100万美元的产品购买、销售、服务提供和竞投

标项目须经总裁办公会议讨论通过，报董事长审批。

第八条由公司董事会通过的年度生产经营计划及工作规划需要调整的，且

调整幅度不超过20%的，由公司总裁办公会议讨论决定；调整幅度超过20%的，由公司总裁办公会议讨论通过，报公司董事会审批。调整的范围包括但不限于产品的数量、型号、规格等。

第九条公司任何部门、任何机构以及个人违反本制度规定，在日常生产经

营事项中进行越权审批的，公司有权对其进行相应处分；给公司造成损失的，相关责任人应赔偿公司损失。

第十条日常生产经营活动涉及关联交易的，按照公司关于关联交易的专门制度执行。

第十一条本制度与法律法规、中国证监会的有关规定、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》不一致的，按照法律法规、中国证监会的有关规定、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》执行。

第十二条本制度自董事会通过之日起生效。

第十三条本制度由董事会负责解释。

辽宁奥克化学股份有限公司董事会

2024年4月