奥克股份:2025年度股东会决议公告

辽宁奥克化学股份有限公司2025年度股东会决议公告

证券代码：300082证券简称：奥克股份公告编号：2026-033

辽宁奥克化学股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）15:30召开

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日

9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：上海奥克化学有限公司会议室（上海市青浦区诸光路 1588弄 568号 706室（虹桥世界中心-L1A-7楼上海奥克会议室））

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长朱建民先生

6、本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的规定。

7、通过现场和网络投票的股东115人，代表股份401242341股，占公司

有表决权股份总数的58.9977%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份

399170711股，占公司有表决权股份总数的58.6931%；通过网络投票的股东

105人，代表股份2071630股，占公司有表决权股份总数的0.3046%。

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中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东109人，代表股份39345078股，占公司有表决权股份总数的5.7852%。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份37273448股，占公司有表决权股份总数的5.4806%。通过网络投票的中小股东105人，代表股份2071630股，占公司有表决权股份总数0.3046%。

8、公司部分董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下提案：

（一）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》；

表决结果：同意400371003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7828％；反对728338股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1815％；弃权143000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0356％。

其中，中小股东投票表决结果：同意38473740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7854％；反对728338股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8512％；弃权143000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3635％。

（二）审议通过《关于公司<2025年年度报告>全文及摘要的议案》；

表决结果：同意400370503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7827％；反对719838股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1794％；弃权152000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0379％。

其中，中小股东投票表决结果：同意38473240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7841％；反对719838股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8296％；弃权152000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3863％。

（三）审议通过《公司2025年度利润分配方案》；

表决结果：同意400426003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.797％；反对794438股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1980％；

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弃权21900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055％。

其中，中小股东投票表决结果：同意38528740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9252％；反对794438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0192％；弃权21900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0557％。

（四）审议通过《公司2025年度财务决算报告》；

表决结果：同意400305903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7666％；反对894038股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2228％；弃权42，400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106％。

其中，中小股东投票表决结果：同意38408640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6199％；反对894038股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2723％；弃权42400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1078％。

（五）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》；

表决结果：同意400336403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.774％；反对794438股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1980%；

弃权111500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0278%。

其中，中小股东投票表决结果：同意38439140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6975％；反对794438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0192％；弃权111500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2834%。

（六）审议通过《关于确认2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易额度的议案》；

1、与奥克控股集团股份公司及其子公司之间的日常关联交易

本议案关联股东奥克控股集团股份公司、朱建民、刘兆滨、董振鹏、宋恩军、朱宗将回避表决。

表决结果：同意38501040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.855%；反对719838股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8296%；

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弃权124200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3157%。

其中，中小股东投票表决结果：同意38501040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.855%；反对719838股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8296%；弃权124200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3157%。

2、与广东德美精细化工集团股份有限公司之间的日常关联交易

本议案关联股东广东德美精细化工集团股份有限公司回避表决。

表决结果：同意370131103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.772％；反对719838股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1940％；

弃权124200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0335％。

其中，中小股东投票表决结果：同意8233840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7023%；反对719838股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9296%；弃权124200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3682%。

3、与公司参股公司之间的日常关联交易

本议案关联股东朱宗将回避表决。

表决结果：同意400191878股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7900%；反对719838股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1795%；

弃权122500股（其中，因未投票默认弃权11600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0305%。

其中，中小股东总表决情况：同意38502740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8591%；反对719838股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8296%；弃权122500股（其中，因未投票默认弃权11600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3113%。

（七）审议通过《关于2026年度公司对外担保额度预计的议案》；

表决结果：同意400323703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7711%；反对894038股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2228%；

弃权24600股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效

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表决权股份总数的0.0061%。

其中，中小股东总表决情况：同意38426440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6652%；反对894038股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2723%；弃权24600股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0625%。

（八）审议通过《关于2026年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；

表决结果：同意400325403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7715%；反对719838股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1794%；

弃权197100股（其中，因未投票默认弃权85600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0491%。

其中，中小股东总表决情况：同意38428140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6695%；反对719838股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8296%；弃权197100股（其中，因未投票默认弃权85600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5010%。

（九）审议通过《关于2026年度公司使用短期闲置的自有资金购买低风险理财产品的议案》；

表决结果：同意399696103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6146%；反对1533338股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3821%；弃权12900股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0032%。

其中，中小股东总表决情况：同意37798840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0701%；反对1533338股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8972%；弃权12900股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0328%。

（十）审议通过《关于2026年度开展期货期权套期保值业务的议案》；

表决结果：同意400306103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7667%；反对794538股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1980%；

弃权141700股（其中，因未投票默认弃权11000股），占出席本次股东会有

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效表决权股份总数的0.0353%。

其中，中小股东总表决情况：同意38408840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6204%；反对794538股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0194%；弃权141700股（其中，因未投票默认弃权11000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3601%。

（十一）审议通过《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》；

表决结果：同意400323703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7711%；反对794438股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1980%；

弃权124200股（其中，因未投票默认弃权11000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0310%。

其中，中小股东总表决情况：同意38426440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6652%；反对794438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0192%；弃权124200股（其中，因未投票默认弃权11000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3157%。

（十二）审议通过《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认以及2026年度薪酬方案的议案》；

表决结果：同意400319503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7700%；反对898238股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2239%；

弃权24600股（其中，因未投票默认弃权11000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061%。

其中，中小股东表决情况：同意38422240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6545%；反对898238股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2830%；弃权24600股（其中，因未投票默认弃权11000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0625%。

（十三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

表决结果：同意400398303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7896%；反对819438股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2042%；

弃权24600股（其中，因未投票默认弃权11000股），占出席本次股东会有效

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表决权股份总数的0.0061%。

其中，中小股东总表决情况：同意38501040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8548%；反对819438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0827%；弃权24600股（其中，因未投票默认弃权11000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0625%。

（十四）审议通过《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》；

表决结果：同意400369503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7825%；反对719838股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1794%；

弃权153000股（其中，因未投票默认弃权11000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0381%。

其中，中小股东总表决情况：同意38472240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7816%；反对719838股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8296%；弃权153000股（其中，因未投票默认弃权11000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3889%。

（十五）审议通过《公司“十五五”发展规划》

表决结果：同意400499603股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8149%；反对719838股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1794%；

弃权22900股（其中，因未投票默认弃权11000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057%。

其中，中小股东总表决情况：同意38602340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1122%；反对719838股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8296%；弃权22900股（其中，因未投票默认弃权11000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0582%。

本次股东会审议的议案均获得有效通过，其中议案七获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。公司独立董事作了2025年年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

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1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2、律师姓名：李哲、王冰

3、结论性意见：德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出

席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决

程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2025年度股东会决议；

2、北京德恒律师事务所出具的《关于辽宁奥克化学股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》。

特此公告。