辽宁奥克化学股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议

辽宁奥克化学股份有限公司

第七届董事会独立董事专门会议

2026年第二次会议决议

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规规定，以及辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《独立董事专门会议工作细则》的要求，公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议于2026年7月

20日在公司会议室召开，会议通知已于2026年7月17日以电子邮件、传真等

方式送达给各位独立董事。本次会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，会议由过半数独立董事推选的独立董事刘国城先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。与会独立董事审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》公司拟对关联参股公司陕西蓝谷新能源科技有限公司（以下简称“蓝谷新能源”）进行增资，增资价格为1元/注册资本，公司以自有资金现金形式进行增资，增资金额1253.8690万元。本次增资完成后，公司将持有蓝谷新能源51%的股权，蓝谷新能源将纳入公司合并报表范围内。

经审核，本次增资有利于促进蓝谷新能源业务发展，符合公司的十五五战略规划。本次关联交易定价公允、交易背景合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。综上，全体独立董事一致同意《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此决议！

（以下无正文）辽宁奥克化学股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议

（本页无正文，为辽宁奥克化学股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议

2026年第二次会议决议的签字页）

独立董事签字：

刘国城任建纲林良琦辽宁奥克化学股份有限公司董事会独立董事专门会议

二〇二六年七月二十日