辽宁奥克化学股份有限公司2024年年度股东大会会议决议公告

证券代码：300082证券简称：奥克股份公告编号：2025-031

辽宁奥克化学股份有限公司

2024年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月20日（星期二）14:30召开

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月20日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）

会议室（辽宁省辽阳市宏伟区万和七路38号）

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长朱建民先生

6、本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的规定。

7、通过现场和网络投票的股东142人，代表股份395568502股，占公司

有表决权股份总数的58.1634％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份

392394473股，占公司有表决权股份总数的57.6967％。通过网络投票的股东

140人，代表股份3174029股，占公司有表决权股份总数的0.4667％。

中小股东出席的总体情况：

1辽宁奥克化学股份有限公司2024年年度股东大会会议决议公告

通过现场和网络投票的中小股东141人，代表股份35869929股，占公司有表决权股份总数的5.2742％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份32695900股，占公司有表决权股份总数的4.8075％。通过网络投票的中小股东140人，代表股份3174029股，占公司有表决权股份总数的0.4667％。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下提案：

（一）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》；

表决结果：同意393721873股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5332％；反对1783329股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.4508％；弃权63300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0160％。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意

34023300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8519％；

反对1783329股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9717％；

弃权63300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1765％。

（二）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》；

表决结果：同意393708473股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5298％；反对1796729股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.4542％；弃权63300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0160％。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意

34009900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8145％；

反对1796729股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0090％；

弃权63300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1765％。

（三）审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意393803373股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5538％；反对1681829股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2辽宁奥克化学股份有限公司2024年年度股东大会会议决议公告

0.4252％；弃权83300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0211％。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意

34104800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0791％；

反对1681829股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6887％；

弃权83300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2322％。

（四）审议通过《公司2024年度利润分配方案》；

表决结果：同意393827973股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5600％；反对1702429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.4304％；弃权38100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0096％。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意

34129400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1477％；

反对1702429股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7461％；

弃权38100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1062％。

（五）审议通过《公司2024年度财务决算报告》；

表决结果：同意393803373股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5538％；反对1681829股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.4252％；弃权83300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0211％。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意

34104800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0791％；

反对1681829股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6887％；

弃权83300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2322％。

（六）审议通过《关于确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易额度的议案》；

1、与奥克控股集团股份公司及其子公司之间的日常关联交易

本议案关联股东奥克控股集团股份公司回避表决。

表决结果：同意34042300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.9048％；反对955700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.6643％；弃权871929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4308％。

3辽宁奥克化学股份有限公司2024年年度股东大会会议决议公告其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意

34042300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9048％；

反对955700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6643％；

弃权871929股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4308％。

2、与广东德美精细化工集团股份有限公司之间的日常关联交易

本议案关联股东广东德美精细化工集团股份有限公司回避表决。

表决结果：同意360980273股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4785％；反对956900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2637％；弃权935429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2578％。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意

1281700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.3809％；

反对956900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.1478％；

弃权935429股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.4713％。

3、与公司参股公司之间的日常关联交易

表决结果：同意393842573股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5637％；反对868600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2196％；弃权857329股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2167％。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意

34144000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1884％；

反对868600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4215％；

弃权857329股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3901％。

（七）审议通过《关于2025年度公司对外担保额度预计的议案》；

表决结果：同意393652773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5157％；反对1799429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.4549％；弃权116300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0294％。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意

33954200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6592％；

反对1799429股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0165％；

4辽宁奥克化学股份有限公司2024年年度股东大会会议决议公告

弃权116300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3242％。

（八）审议通过《关于2025年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；

表决结果：同意393764073股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5438％；反对1688129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.4268％；弃权116300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0294％。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意

34065500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9695％；

反对1688129股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7063％；

弃权116300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3242％。

（九）审议通过《关于2025年度公司使用短期闲置的自有资金购买低风险理财产品的议案》；

表决结果：同意393473073股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4703％；反对2057229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5201％；弃权38200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097％。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意

33774500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1583％；

反对2057229股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7352％；

弃权38200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1065％。

（十）审议通过《关于2025年度开展期货套期保值业务的议案》；

表决结果：同意393726873股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5344％；反对1725329股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.4362％；弃权116300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0294％。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意

34028300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8658％；

反对1725329股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8100％；

弃权116300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3242％。

（十一）审议通过《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》；

表决结果：同意393811073股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

5辽宁奥克化学股份有限公司2024年年度股东大会会议决议公告

99.5557％；反对1719229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.4346％；弃权38200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097％。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意

34112500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1006％；

反对1719229股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7930％；

弃权38200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1065％。

（十二）审议通过《关于董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬确认以及2025年度薪酬方案的议案》；

表决结果：同意393618173股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5070％；反对1834029股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.4636％；弃权116300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0294％。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意

33919600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5628％；

反对1834029股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1130％；

弃权116300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3242％。

本次股东大会审议的议案均获得有效通过，其中议案七获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。公司独立董事作了2024年年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2、律师姓名：李哲、王冰

3、结论性意见：德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出

席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决

程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规

范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、辽宁奥克化学股份有限公司2024年年度股东大会会议决议；

2、北京德恒律师事务所出具的《关于辽宁奥克化学股份有限公司2024年年

6辽宁奥克化学股份有限公司2024年年度股东大会会议决议公告度股东大会的法律意见》。

特此公告。

辽宁奥克化学股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十日

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