辽宁奥克化学股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300082证券简称：奥克股份公告编号：2025-052

辽宁奥克化学股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2025年9月10日在上海奥克会议室以现场表决的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司高级管理人员列席会议，会议推举由董事朱建民先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《辽宁奥克化学股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经表决，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

同意选举朱建民先生担任公司第七届董事会董事长，任期与公司第七届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》；

同意选举宋恩军先生担任公司第七届董事会副董事长，任期与公司第七届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于调整设置董事会专门委员会的议案》；

为进一步完善公司治理结构，对公司董事会专门委员会进行调整，调整后公司董事会下设四个专门委员会，分别是董事会战略投资委员会、董事会科技创新委员会、董事会提名与薪酬委员会、董事会风控审计委员会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1辽宁奥克化学股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

四、审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》；

公司第七届董事会下设战略投资委员会、科技创新委员会、提名与薪酬委员

会、风控审计委员会，各专门委员会主任及委员如下：

战略投资委员会：朱建民（主任委员）、宋恩军（副主任委员）、刘兆滨、

董振鹏、黄冠雄、卜新平、任建纲、刘国城、陈杨英；

科技创新委员会：刘兆滨（主任委员）、任建纲（副主任委员）、朱建民、

卜新平、陈杨英；

风控审计委员会：刘国城（主任委员）、董振鹏（副主任委员）、黄冠雄、

卜新平、任建纲；

提名与薪酬委员会：任建纲（主任委员）、宋恩军（副主任委员）、卜新平、

刘国城、陈杨英。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

经公司董事长提名，并经提名与薪酬委员会资格审查，同意聘任朱宗将先生担任公司总裁，任期与公司第七届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书、财务总监的议案》；

经公司总裁提名，并经提名与薪酬委员会资格审查，同意聘任陈杨英先生、王树博先生、张洪林先生、于洪波先生、杨光先生、马帅先生担任公司副总裁。

经公司董事长提名，并经提名与薪酬委员会资格审查，同意聘任马帅先生担任公司董事会秘书。

经公司总裁提名，并经提名与薪酬委员会资格审查，公司董事会风控审计委员会审议通过，聘任刘冬梅女士为公司财务总监。

前述人员任期与公司第七届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

同意聘任曹晓寒女士为证券事务代表，任期与公司第七届董事会一致。曹晓寒女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深

2辽宁奥克化学股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第一次会议决议；

2、公司第七届董事会提名与薪酬委员会会议决议；

3、公司第七届董事会风控审计委员会会议决议。

特此公告。

辽宁奥克化学股份有限公司董事会

二〇二五年九月十日

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