辽宁奥克化学股份有限公司关于公司董事和高级管理人员

2025年度薪酬确认以及2026年度薪酬方案的公告

证券代码：300082证券简称：奥克股份公告编号：2026-016

辽宁奥克化学股份有限公司

关于公司董事和高级管理人员

2025年度薪酬确认以及2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬确认以及2026年度薪酬方案的议案》，该议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。薪酬方案公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

2025年在公司负责具体工作职责的董事、高级管理人员，根据其在公司负

责的具体工作职责，按照公司现行的工资制度和经营业绩考核奖励方案领取薪酬；

不在公司负责具体工作职责的董事只领取董事津贴。经核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

从公司获得的税前是否在公司关姓名职务任职状态

报酬总额（万元）联方获取报酬

朱建民董事长现任152.06否

刘兆滨董事现任115.34否

董振鹏董事现任6.00否

宋恩军副董事长现任6.00是

黄冠雄董事现任6.00是

卜新平独立董事现任9.00否

刘国城独立董事现任0.46否

任建纲独立董事现任0.46否

陈杨英职工代表董事现任95.11否

范小平董事2025年届满离任5.73是

熊焰韧独立董事2025年届满离任8.57否

杨向宏独立董事2025年届满离任8.57否

朱宗将总裁现任99.84否

王树博副总裁现任91.87否

张洪林副总裁2026年1月离任96.79否

马帅副总裁、董事会现任60.18否辽宁奥克化学股份有限公司关于公司董事和高级管理人员

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秘书

杨光副总裁现任84.69否

刘冬梅财务总监现任57.03否

于洪波副总裁现任72.16否

合计----975.83--

二、2026年度薪酬与考核方案主要内容

（一）薪酬方案

1、独立董事津贴标准不超过每人税前9万元/年，不享受公司其他收入、社保待遇等。

2、非独立董事：在公司担任管理职务的非独立董事，依据其在公司负责的

具体工作职责，按照公司相关薪酬考核绩效领取薪酬，薪酬结构一般与高管一致，同时按股东会审议通过的薪酬方案领取董事津贴。不在公司任职的非独立董事，仅按股东会审议通过的薪酬方案领取董事津贴。

3、公司高级管理人员依据其在公司担任的具体管理职务按公司相关薪酬管

理制度领取薪酬。专业管理人员薪酬采用固定底薪+过程激励+年终奖励+津贴的结构构成。固定底薪及过程激励依据岗位等级、结合任职年限、工作业绩、市场薪酬水平确定，根据层级设定不同的月度固浮比。过程激励是指按照过程考核周期考核发放的过程奖金，通常为季度发放，其发放取决于考核周期内管理人员公司业绩、部门业绩和个人业绩实现情况。年终奖励由年终绩效激励、减亏/增量激励、单项激励构成，与价值创造管理以及所在公司、部门、个人的年终经营成果挂钩。年终绩效激励基数由年度固浮比确定，即与固定底薪、过程激励的比例。

增量/减亏激励依据公司净利润达成情况确定。单项奖励依据公司战略分解重大攻坚项目激励方案设立。津贴为专家津贴、地区补贴、专业资质津贴、工龄、保健、物价、交通等其他相关薪酬管理制度规定的津贴和补助。

（二）薪酬管理公司股东会负责审议批准本方案并决定各年度董事和高级管理人员的具体薪酬事项；公司董事会负责审议批准各年度非董事的高级管理人员的具体薪酬事项；公司董事会提名与薪酬委员会负责制订或修订本方案，负责制订董事及高级管理人员的薪酬标准及分配额度，负责组织实施对董事及高级管理人员的薪酬考核工作，并对本方案执行情况进行监督。公司人力资源部配合公司董事会提名与辽宁奥克化学股份有限公司关于公司董事和高级管理人员

2025年度薪酬确认以及2026年度薪酬方案的公告

薪酬委员会具体实施董事和高级管理人员的各年度薪酬考核工作。

三、2026年度薪酬及考核方案实施

1、本方案经董事会审议通过后需提交股东会通过，由董事会提名与薪酬委

员会组织考核实施。后续由董事会根据企业经营发展需要进行修订并提交股东会审议。

2、上述薪酬/津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

四、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议；

2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

辽宁奥克化学股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日