辽宁奥克化学股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：300082证券简称：奥克股份公告编号：2026-028

辽宁奥克化学股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会

议审议通过，公司决定于2026年5月20日（星期三）以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东会召开的基本情况

1.会议届次：2025年年度股东会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法性及合规性：经本公司第七届董事会第四次会议审议通过，

决定召开2025年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）下午15:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日

9:15-15:00。

5.会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式，公司

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2026年5月14日（星期四）

7.会议出席人员：

（1）截至股权登记日2026年5月14日下午收市时，在中国证券登记结算有

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限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式请见附件二）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

8.现场会议召开地点：上海奥克化学有限公司会议室（上海市青浦区诸光路

1588弄568号706室（虹桥世界中心-L1A-7楼上海奥克会议室））

二、本次股东会审议的议案

1.审议事项

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00公司2025年度董事会工作报告√

2.00关于公司《2025年年度报告》全文及摘要的议案√

3.00公司2025年度利润分配方案√

4.00公司2025年度财务决算报告√

5.00关于补选公司独立董事的议案√

关于确认2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联√作为投票对象的

6.00

交易额度的议案子议案数：（3）

6.01与奥克控股集团股份公司及其子公司之间的日常关联交易√

6.02与广东德美精细化工集团股份有限公司之间的日常关联交易√

6.03与公司参股公司之间的日常关联交易√

7.00关于2026年度公司对外担保额度预计的议案√

8.00关于2026年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案√

关于2026年度公司使用短期闲置的自有资金购买低风险理

9.00√

财产品的议案

10.00关于2026年度开展期货期权套期保值业务的议案√

11.00关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案√

关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认以及2026年度

12.00√

薪酬方案的议案

13.00关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案√

14.00关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案√

15.00《公司“十五五”发展规划》√

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2.议案审议及披露情况

本次股东会审议的议案已经公司第七届董事会第四次审议通过。公司独立董事代表将在本次股东会上进行述职。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告和文件。

3.特别说明

提案1中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

根据《公司章程》等相关规定，提案6涉及关联交易，与该关联交易有关联关系的股东将回避表决，且该提案分为3个子议案，需逐项表决；提案7《关于

2026年度公司对外担保额度预计的议案》需经本次股东会特别决议通过，即应

当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

所有提案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。

三、会议登记事项

1.登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的

代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以邮件的方式登记，邮件以抵达公司邮箱（oxiranchem@126.com）时间为准。在邮件内需写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件/扫描件，邮件主题请注明“股东会参会报名”字样，本次会议不接受电话登记。

2.登记时间：2026年5月19日上午9:00-11:30、下午13:00-17:00。采取邮件

方式登记的，须在2026年5月19日17:00之前送达。

3.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前

半小时到会场办理登记手续。

3辽宁奥克化学股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

4.会议联系人、联系方式：

姓名联系电话邮箱传真

曹晓寒 021-69830086 oxiranchem@126.com 021-69830086

王玉卓 021-69830086 oxiranchem@126.com 021-69830086

5.本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1.第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

辽宁奥克化学股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日

4辽宁奥克化学股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：350082；投票简称：奥克投票。

2.本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意，反对，弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

辽宁奥克化学股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席辽宁奥克化

学股份有限公司2025年年度股东会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

备注表决意见在该列打提案编码提案名称勾栏目可同意反对弃权以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00公司2025年度董事会工作报告√

2.00关于公司《2025年年度报告》全文及摘要的议案√

3.00公司2025年度利润分配方案√

4.00公司2025年度财务决算报告√

5.00关于补选公司独立董事的议案√

√作为投关于确认2025年度日常关联交易和预计2026年度票对象的

6.00日常关联交易额度的议案子议案

数：（3）与奥克控股集团股份公司及其子公司之间的日常

6.01√

关联交易与广东德美精细化工集团股份有限公司之间的日

6.02√

常关联交易

6.03与公司参股公司之间的日常关联交易√

7.00关于2026年度公司对外担保额度预计的议案√

关于2026年度公司向金融机构申请综合授信额度

8.00√

的议案关于2026年度公司使用短期闲置的自有资金购买

9.00√

低风险理财产品的议案

10.00关于2026年度开展期货期权套期保值业务的议案√

11.00关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案√

关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认以及

12.00√

2026年度薪酬方案的议案

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的

13.00√

议案

6辽宁奥克化学股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

14.00关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案√

15.00《公司“十五五”发展规划》√

说明：1.以在“同意”“反对”“弃权”栏内打“√”为准，对同一项议案不得有多项授权。

2.如委托人对有关议案的表决未作任何指示，则受托人可自行酌情上述议案的投票表决。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数量和性质：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

附注：

1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；

2.单位委托须加盖单位公章；

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

年月日

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