北京德恒律师事务所

关于辽宁奥克化学股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B座 12 层

电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033北京德恒律师事务所关于辽宁奥克化学股份有限公司2025年年度股东会的法律意见北京德恒律师事务所关于辽宁奥克化学股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见

德恒 01G20250751号

致：辽宁奥克化学股份有限公司

辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“本次会议”）于2026年5月20日（星期三）召开。北京德恒律师事务所接受公司委托，指派李哲律师、王冰律师（以下简称“德恒律师”）出席本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《辽宁奥克化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。

为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

（一）《公司章程》；

（二）董事会决议及相关股东会审议的议案；

（三）公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《辽宁奥克化学股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“《股东会的通知》”）；

（四）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料；

（五）公司本次会议股东表决情况凭证资料；

（六）本次会议其他会议文件。

德恒律师得到如下保证：即公司已提供了德恒律师认为出具本法律意见所必

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需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见中，德恒律师根据《股东会规则》及公司的要求，仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》以及《股东会规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

北京德恒律师事务所及德恒律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法

律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，德恒律师对公司本次会议的召集及召开的相关法律问题出具如下法律意见：

一、关于本次股东会的召集和召开程序

（一）本次股东会的召集

1.根据2026年4月25日召开的公司第七届董事会第四次会议决议，公司董

事会召集本次会议。

2.2026年4月28日，公司在巨潮资讯网上刊载了《股东会的通知》。本次

会议召开通知的公告日期距本次会议的召开日期已超过20日，股权登记日与会议召开日期之间间隔未多于7个工作日。根据上述通知内容，公司已向公司全体股东发出召开本次股东会的通知。

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3.前述公告列明了本次股东会的召集人、召开方式、召开时间、出席对象、会议召开地点、会议登记办法、会议联系人及联系方式等，充分、完整披露了本次股东会的具体内容。

德恒律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）本次会议的召开

1.本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式

本次股东会的现场会议于2026年5月20日15:30在上海奥克化学有限公司会议室（上海市青浦区诸光路 1588弄 568号 706室（虹桥世界中心-L1A-7楼上海奥克会议室））如期召开。本次会议召开的实际时间、地点及方式与《股东会的通知》中所告知的时间、地点及方式一致。

本次会议的网络投票时间为2026年5月20日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00。

2.本次会议由公司董事长朱建民先生主持，本次会议就会议通知中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次会议作记录。会议记录由出席本次会议的会议主持人、董事等签名。

3.本次会议不存在对召开本次会议的通知中未列明的事项进行表决的情形。

德恒律师认为，公司本次股东会的实际时间、地点、会议内容与通知的内容一致，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东会人员及会议召集人资格

（一）出席公司现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计115名，代表

股份401242341股，占公司有表决权股份总数的58.9977％，其中：

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1.出席现场会议的股东及股东代理人共10名，代表股份399170711股，占

公司有表决权股份总数的58.6931％。

德恒律师查验了出席现场会议股东的营业执照或居民身份证、授权委托书等

相关文件，出席现场会议的股东系记载于本次会议股权登记日股东名册的股东，股东代理人的授权委托书真实有效。

2.根据本次会议的网络投票结果，参与本次会议网络投票的股东共105名，

代表股份2071630股，占公司有表决权股份总数的0.3046％。

3.出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理

人共计109人，代表有表决权的股份数为39345078股，占公司有表决权股份总数的5.7852%。

（二）公司的部分董事出席了本次股东会，公司的高级管理人员及德恒律师

列席了本次股东会，该等人员均具备出席本次会议的合法资格。

（三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。

德恒律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

三、本次会议提出临时提案的股东资格和提案程序

经德恒律师见证，本次会议无股东提出临时提案。

四、本次会议的表决程序

（一）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对本次会议议案进行表决。经德恒律师见证，公司本次会议审议的议案与《股东会的通知》所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对通知的议案进行修改的情形。

（二）本次会议按照《公司法》《股东会规则》等相关法律法规、规范性文

件及《公司章程》等规定，由股东代表与德恒律师共同负责计票、监票。

（三）本次会议投票表决后，公司合并汇总了本次会议的表决结果，会议主

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持人在会议现场公布了投票结果。其中，公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。

德恒律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决程序合法有效。

五、本次会议的表决结果

结合现场会议投票结果以及网络投票结果，本次会议的表决结果为：

1.审议《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意400371003股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.7828％；反对728338股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的

0.1815％；弃权143000股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理

人所持有效表决权股份总数的0.0356％。

其中，出席会议的中小股东投票表决结果：同意38473740股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的

97.7854％；反对728338股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代

理人所持有效表决权股份总数的1.8512％；弃权143000股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.3635％。

根据表决结果，该议案获得通过。

2.审议《关于公司<2025年年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：同意400370503股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.7827％；反对719838股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的

0.1794％；弃权152000股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理

人所持有效表决权股份总数的0.0379％。

其中，出席会议的中小股东投票表决结果：同意38473240股，占出席会议

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且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的

97.7841％；反对719838股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代

理人所持有效表决权股份总数的1.8296％；弃权152000股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.3863％。

根据表决结果，该议案获得通过。

3.审议《公司2025年度利润分配方案》

表决结果：同意400426003股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.7965％；反对794438股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的

0.1980％；弃权21900股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理

人所持有效表决权股份总数的0.0055％。

其中，出席会议的中小股东投票表决结果：同意38528740股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的

97.9252％；反对794438股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代

理人所持有效表决权股份总数的2.0192％；弃权21900股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0557％。

根据表决结果，该议案获得通过。

4.审议《公司2025年度财务决算报告》

表决结果：同意400305903股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.7666％；反对894038股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的

0.2228％；弃权42400股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理

人所持有效表决权股份总数的0.0106％。

其中，出席会议的中小股东投票表决结果：同意38408640股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的

97.6199％；反对894038股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代

6北京德恒律师事务所关于辽宁奥克化学股份有限公司2025年年度股东会的法律意见

理人所持有效表决权股份总数的2.2723％；弃权42400股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.1078％。

根据表决结果，该议案获得通过。

5.审议《关于补选公司独立董事的议案》

表决结果：同意400336403股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.7742％；反对794438股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的

0.1980％；弃权111500股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理

人所持有效表决权股份总数的0.0278％。

其中，出席会议的中小股东投票表决结果：同意38439140股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的

97.6975％；反对794438股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代

理人所持有效表决权股份总数的2.0192％；弃权111500股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.2834％。

根据表决结果，该议案获得通过。

6.审议《关于确认2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易额度的议案》

6.01与奥克控股集团股份公司及其子公司之间的日常关联交易

表决结果：同意38501040股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的97.8548％；反对719838股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的

1.8296％；弃权124200股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理

人所持有效表决权股份总数的0.3157％。

其中，出席会议的中小股东投票表决结果：同意38501040股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的

97.8548％；反对719838股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代

7北京德恒律师事务所关于辽宁奥克化学股份有限公司2025年年度股东会的法律意见

理人所持有效表决权股份总数的1.8296％；弃权124200股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.3157％。

本议案关联股东奥克控股集团股份公司、朱建民、刘兆滨、董振鹏、宋恩军、朱宗将回避表决。

根据表决结果，该议案获得通过。

6.02与广东德美精细化工集团股份有限公司之间的日常关联交易

表决结果：同意370131103股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.7725％；反对719838股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的

0.1940％；弃权124200股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理

人所持有效表决权股份总数的0.0335％。

其中，出席会议的中小股东投票表决结果：同意8233840股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的90.7023％；

反对719838股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的7.9296％；弃权124200股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1.3682％。

本议案关联股东广东德美精细化工集团股份有限公司回避表决。

根据表决结果，该议案获得通过。

6.03与公司参股公司之间的日常关联交易

表决结果：同意400191878股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.7900％；反对719838股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的

0.1795％；弃权122500股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理

人所持有效表决权股份总数的0.0305％。

其中，出席会议的中小股东投票表决结果：同意38502740股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的

8北京德恒律师事务所关于辽宁奥克化学股份有限公司2025年年度股东会的法律意见

97.8591％；反对719838股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代

理人所持有效表决权股份总数的1.8296％；弃权122500股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.3113％。

根据表决结果，该议案获得通过。

7.审议《关于2026年度公司对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意400323703股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.7711％；反对894038股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的

0.2228％；弃权24600股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理

人所持有效表决权股份总数的0.0061％。

其中，出席会议的中小股东投票表决结果：同意38426440股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的

97.6652％；反对894038股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代

理人所持有效表决权股份总数的2.2723％；弃权24600股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0625％。

本议案为特别决议议案，由出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的

2/3以上决议通过。

根据表决结果，该议案获得通过。

8.审议《关于2026年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意400325403股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.7715％；反对719838股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的

0.1794％；弃权197100股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理

人所持有效表决权股份总数的0.0491％。

其中，出席会议的中小股东投票表决结果：同意38428140股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的

9北京德恒律师事务所关于辽宁奥克化学股份有限公司2025年年度股东会的法律意见

97.6695％；反对719838股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代

理人所持有效表决权股份总数的1.8296％；弃权197100股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.5010％。

根据表决结果，该议案获得通过。

9.审议《关于2026年度公司使用短期闲置的自有资金购买低风险理财产品的议案》

表决结果：同意399696103股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.6146％；反对1533338股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的

0.3821％；弃权12900股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理

人所持有效表决权股份总数的0.0032％。

其中，出席会议的中小股东投票表决结果：同意37798840股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的

96.0701％；反对1533338股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东

代理人所持有效表决权股份总数的3.8972％；弃权12900股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0328％。

根据表决结果，该议案获得通过。

10.审议《关于2026年度开展期货期权套期保值业务的议案》

表决结果：同意400306103股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.7667％；反对794538股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的

0.1980％；弃权141700股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理

人所持有效表决权股份总数的0.0353％。

其中，出席会议的中小股东投票表决结果：同意38408840股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的

97.6204％；反对794538股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代

10北京德恒律师事务所关于辽宁奥克化学股份有限公司2025年年度股东会的法律意见

理人所持有效表决权股份总数的2.0194％；弃权141700股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.3601％。

根据表决结果，该议案获得通过。

11.审议《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：同意400323703股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.7711％；反对794438股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的

0.1980％；弃权124200股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理

人所持有效表决权股份总数的0.0310％。

其中，出席会议的中小股东投票表决结果：同意38426440股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的

97.6652％；反对794438股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代

理人所持有效表决权股份总数的2.0192％；弃权124200股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.3157％。

根据表决结果，该议案获得通过。

12.审议《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认以及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意400319503股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.7700％；反对898238股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的

0.2239％；弃权24600股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理

人所持有效表决权股份总数的0.0061％。

其中，出席会议的中小股东投票表决结果：同意38422240股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的

97.6545％；反对898238股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代

理人所持有效表决权股份总数的2.2830％；弃权24600股，占出席会议且对该项

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议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0625％。

根据表决结果，该议案获得通过。

13.审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意400398303股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.7896％；反对819438股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的

0.2042％；弃权24600股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理

人所持有效表决权股份总数的0.0061％。

其中，出席会议的中小股东投票表决结果：同意38501040股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的

97.8548％；反对819438股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代

理人所持有效表决权股份总数的2.0827％；弃权24600股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0625％。

根据表决结果，该议案获得通过。

14.审议《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意400369503股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.7825％；反对719838股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的

0.1794％；弃权153000股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理

人所持有效表决权股份总数的0.0381％。

其中，出席会议的中小股东投票表决结果：同意38472240股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的

97.7816％；反对719838股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代

理人所持有效表决权股份总数的1.8296％；弃权153000股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.3889％。

根据表决结果，该议案获得通过。

12北京德恒律师事务所关于辽宁奥克化学股份有限公司2025年年度股东会的法律意见

15.审议《公司“十五五”发展规划》

表决结果：同意400499603股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.8149％；反对719838股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的

0.1794％；弃权22900股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理

人所持有效表决权股份总数的0.0057％。

其中，出席会议的中小股东投票表决结果：同意38602340股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的

98.1122％；反对719838股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代

理人所持有效表决权股份总数的1.8296％；弃权22900股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0582％。

根据表决结果，该议案获得通过。

本次会议主持人、出席本次会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议；本次会议议案获得有效表决权通过；本次会议的决议与表决结果一致。

德恒律师认为，本次会议的表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

六、结论意见综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决

结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及

《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

德恒律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

本法律意见一式二份，经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效。

（以下无正文）

13北京德恒律师事务所关于辽宁奥克化学股份有限公司2025年年度股东会的法律意见（本页为《北京德恒律师事务所关于辽宁奥克化学股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》之签署页）北京德恒律师事务所

负责人：

王丽

承办律师：

李哲

承办律师：

王冰

二〇二六年五月二十日