辽宁奥克化学股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2026-055

辽宁奥克化学股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议

通知于 2026 年 10 月 16 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2026 年 10 月 19 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。

会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经表决，审议通过以下议案：

1、审议通过了《关于<公司2026年第三季度报告>的议案》；

董事会认为《公司 2026 年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规、中

国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司风控审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》；

为进一步提高公司资产运营效率与质量，降低经营管理成本，拟清算注销四川奥克新材料有限公司、大连奥克新材料有限公司、辽宁智领石油化工贸易有限

公司三家全资子公司，并授权公司管理层负责办理三家子公司的清算、注销等相关工作。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销公司子公司的公告》（公告编号：2026-057）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第八次会议决议；

辽宁奥克化学股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

2、公司第七届董事会风控审计委员会2026年第四次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

辽宁奥克化学股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十日