战略委员会工作细则

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战略委员会工作细则

第一章总则

第一条为适应公司战略发展需要增强公司核心竞争力确定公司发展规划，健全投资决策程序加强决策科学性提高重大投资决策的效益和决策的质量完

善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本工作细则。

第二条董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章人员组成

第三条战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。

第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的

三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条战略委员会设主任委员一名，在委员内选举产生，并报请董事会批准产生。

第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任。

第七条董事辞职导致委员低于法定或本细则规定的最低人数的，拟辞职的董事应当继续履行职责至新任董事产生之日。公司应当自董事提出辞职之日起六十日内完成补选。

1战略委员会工作细则

第三章职责权限

第八条公司董事会战略委员会负责对公司中长期发展战略和重大投资决策

等事项进行研究并提出建议：

(一)对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；

(二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；

(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

(四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

(五)对以上事项的实施进行检查；

(六)董事会授权的其他事宜。

第九条战略委员会对董事会负责委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章决策程序

第十条由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

第十一条战略委员会根据提案的基本资料召开会议进行讨论将讨论结果提交董事会同时反馈给投资评审小组。

第五章议事规则

第十二条战略委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十三条战略委员会会议应当提前三日通知，通知方式为：电子邮件、电话

、短信、微信等即时通讯工具、挂号邮寄或传真方式。但情况紧急，需要尽快召开

2战略委员会工作细则会议的，经二分之一以上委员同意，可以缩短会议的通知时间，或者随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明并在会议记录中记载。委员如已出席会议，且未在到会前或到会时提出未收到会议通知的异议，应视作已向其发出会议通知。

第十四条战略委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。

委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限，且应不迟于会议表决前提交给会议主持人。每一名委员最多接受一名委员委托。

第十五条战略委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行职权，公司董事会可以撤销其委员职务。

第十六条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名

委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十七条战略委员会会议的召开，以现场召开为原则。在保证全体参会委

员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十八条公司有关部门负责人可列席战略委员会会议必要时公司董事、监事及其他高级管理人员亦可列席会议。

第十九条如有必要战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见费用由公司支付。

第二十条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵

循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。

3战略委员会工作细则

第二十一条战略委员会会议应当有记录出席会议的委员应当在会议记录上签名。公司应当保存上述会议记录至少十年。

第二十二条战略委员会会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。

第二十三条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务不得擅自披露有关信息。

第六章附则

第二十四条本工作细则自董事会决议通过之日起执行。

第二十五条本工作细则未尽事宜按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵

触时按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行并立即修订报董事会审议通过。

第二十六条本细则解释权归属公司董事会。

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二〇二四年四月

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