证券代码：300083证券简称：创世纪公告编号：2024-021

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

关于拟购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月21日召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，维护公司和投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任险，具体投保方案如下：

一、责任险的具体方案

1、投保人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司；

2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）；

3、保险责任限额：人民币5000万元；

4、保险费总额：人民币25万元；

5、保险期限：12个月。

二、审议程序及相关意见

（一）董事会意见2024年4月21日，公司第六届董事会第十一次会议审议了《关于拟购买董监

1高责任险的议案》，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将提交公司2023年

度股东大会审议。

同时，为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他被保险人范围；确定保险公司；确定保险责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

（二）监事会意见2024年4月21日，公司第六届监事会第十次会议审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》，公司全体监事对本议案回避表决，公司监事会经核查认为：

为公司及董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员购买责任保险，有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员充分履职，降低公司营运风险，保障公司和广大投资者的利益。该事项的审议和决策程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、

规范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者和公司利益的情形。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

2、公司第六届监事会第十次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会

2024年4月23日

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