证券代码:300083证券简称:创世纪公告编号:2025-070

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

关于修订、制定及废止公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第六届董事会第二十五次会议审议了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，部分议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、本次修订、制定及废止公司部分治理制度的情况为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文

件及《公司章程》的规定，结合公司治理实际需要，拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》及其他治理制度相关条款进行修订，并根据最新监管规则要求制定及废止部分制度。具体情况如下表：

是否需提交公序号制度名称类型司股东会审议

1《股东会议事规则》修订是

2《董事会议事规则》修订是

3《审计委员会工作细则》修订否

4《提名委员会工作细则》修订否

5《薪酬与考核委员会工作细则》修订否

6《战略委员会工作细则》修订否

7《利润分配管理制度》修订是

8《董事、高级管理人员薪酬管理制度》修订是

9《独立董事工作制度》修订是

1是否需提交公

序号制度名称类型司股东会审议

10《对外担保管理制度》修订是

11《关联交易制度》修订是

12《会计师事务所选聘制度》修订是

13《募集资金管理制度》修订是

14《重大投资管理制度》修订是

15《累积投票制实施细则》修订是

16《内部控制制度》修订是

17《金融衍生品交易管理制度》修订否

18《委托理财管理制度》修订否

19《对外提供财务资助管理制度》修订否

20《信息披露管理制度》修订否

21《投资者关系管理制度》修订否

22《证券投资管理制度》修订否

23《内幕信息知情人登记制度》修订否

24《董事会秘书工作制度》修订否

25《总经理工作细则》修订否

26《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》修订否

27《远期结售汇管理制度》修订否

28《重大信息内部报告制度》修订否

29《子公司管理制度》修订否

30《日常经营重大合同信息披露管理办法》修订否

31《对外信息报送及使用管理制度》修订否

32《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订否

33《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》修订否

34《内部问责制度》修订否

35《内部审计制度》制定否

36《董事、高级管理人员离职管理制度》制定否

37《监事会议事规则》废止--

2修订及制定的制度具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

二、备查文件

1、第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会

2025年8月19日

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