创世纪:2024年度股东会法律意见书

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2024年度股东会的法律意见书

致:广东创世纪智能装备集团股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》(以下简称“《规则》”)、《广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及相关法律法规的规定，广东海派律师事务所(以下简称“本所”)接受广东创世纪智能装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派本所律师出席公司2024年度股东会，出具本法律意见书。

本所律师本次出具的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序

和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。

本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所愿就此承担相应的法律责任。法律意见书内容如下:一、股东会召集程序的合法有效性本次股东会的召集、召开程序刊登于巨潮网站的《广东创世纪智能装备集团股份有限公司关于召开2024年度股东会的通知》(以下简称“公告”)中，公司董事会于2025年

4月23日发布了关于召开本次股东会的通知公告。

经验证，公司董事会已于本次股东会召开二十日以前以公告方式通知各股东，通知中列明本次股东会讨论事项按《公司法》《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的深圳香港台北内容进行了充分披露。

经验证，公司本次股东会的召集程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。

二、股东会召开程序的合法有效性本次股东会采取网络投票与现场会议相结合的形式召开。现场会议于2025年5月16日（星期五）下午15:00在深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路154号2栋召开，

会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长夏军先生主持。

经验证，公司本次股东会的召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。

三、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性

根据公司出席会议人员签名，出席公司本次股东会现场会议的股东及代理3名，为截至2025年5月12日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东，所持股份总数276172208股，占公司有表决权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的16.7348％；通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决的股东共601人，代表股份数量为69565328股，占公司有表决权股份总数4.2153％。

出席本次股东会的股东及股东代理人共604人，代表股份数量为345737536股，占公司有表决权股份总数20.9501％。其中，中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共603人，代表的股份数为118634369股，占公司有表决权股份总数7.1887％。

其他出席会议的人员为公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师，以及根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

根据刊登于巨潮网站的通知的内容，本次股东会由公司董事会召集。

经验证，上述出席公司本次股东会人员的资格与召集人的资格均合法有效。

四、表决程序与表决结果的合法有效性

第2页共9页公司本次股东会采取网络投票与现场投票相结合的方式进行表决。公司本次股东会出席现场会议的股东就通知中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决；参与网络投

票的股东于2025年5月16日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00通

过深圳证券交易所交易系统，或于2025年5月16日（星期五）上午9:15至下午15:00的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统就通知中列明的事项进行表决。

本次股东会采用记名投票表决方式进行表决，并按照《规则》和《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》规定的程序进行计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东会网络投票统计表，公司在网络投票截止后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。

本次会议表决结果如下:

1、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意343981336股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4920％；

反对1692200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4894％；弃权64000股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0185％。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意116878169股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5197％；反对1692200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4264％；弃权64000股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0539％。

根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应由股东会普通决议通过，即应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份的二分之一以上同意，根据上述表决结果，本议案获得通过。

2、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：同意343991636股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4950％；

反对1671100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4833％；弃权74800股（其中，因未投票默认弃权11100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

第3页共9页0.0216％。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意116888469股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5283％；反对1671100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4086％；弃权74800股（其中，因未投票默认弃权11100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0631％。

3、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意344002336股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4981％；

反对1657900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4795％；弃权77300股（其中，因未投票默认弃权12500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0224％。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意116899169股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5374％；反对1657900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3975％；弃权77300股（其中，因未投票默认弃权12500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0652％。

4、审议通过《关于<2024年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：同意343917436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4736％；

反对1746800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5052％；弃权73300股（其中，因未投票默认弃权11100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0212％。

第4页共9页其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意116814269股，占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的98.4658％；反对1746800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4724％；弃权73300股（其中，因未投票默认弃权11100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0618％。

5、审议通过《关于2024年度利润分配的预案》

表决情况：同意343521436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3590％；

反对2142700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6197％；弃权73400股（其中，因未投票默认弃权12500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0212％。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意116418269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1320％；反对2142700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8061％；弃权73400股（其中，因未投票默认弃权12500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0619％。

6、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决情况：同意343447536股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3376％；

反对2117100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6123％；弃权172900股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0500％。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意116344369股，占出席本次股东会中

第5页共9页小股东有效表决权股份总数的98.0697％；反对2117100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7846％；弃权172900股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1457％。

7、审议通过《关于确认非独立董事2024年度薪酬的议案》

就本议案的审议，关联股东回避表决，回避表决票数为227103167股。

表决情况：同意116520969股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2186％；

反对1942300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6372％；弃权171100股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1442％。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意116520969股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2186％；反对1942300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6372％；弃权171100股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1442％。

8、审议通过《关于确认监事2024年度薪酬的议案》

表决情况：同意343583836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3771％；

反对1992900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5764％；弃权160800股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0465％。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意116480669股，占出席本次股东会中

第6页共9页小股东有效表决权股份总数的98.1846％；反对1992900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6799％；弃权160800股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1355％。

9、审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》

就本议案的审议，关联股东回避表决，回避表决票数为283919768股。

表决情况：同意59627468股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4568％；

反对2018300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2649％；弃权172000股（其中，因未投票默认弃权13400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2782％。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意59627468股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4568％；反对2018300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2649％；弃权172000股（其中，因未投票默认弃权13400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2782％。

10、审议通过《关于增选第六届董事会董事的议案》

表决情况：同意343917436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4736％；

反对1692000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4894％；弃权128100股（其中，因未投票默认弃权13600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0371％。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意116814269股，占出席本次股东会中

第7页共9页小股东有效表决权股份总数的98.4658％；反对1692000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4262％；弃权128100股（其中，因未投票默认弃权13600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1080％。

五、结论意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式三份，具有同等法律效力。

-以下无正文-第8页共9页（本页无正文，为《广东海派律师事务所关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司2024年度股东会的法律意见书》签字盖章页）广东海派律师事务所

经办律师：费龙飞

经办律师：贺成龙

负责人：李伟东

2025年5月16日

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