证券代码:300083证券简称:创世纪公告编号:2026-065

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第十二次会议于2026年8月31日以通讯表决的方式召开。

本次会议的通知已于2026年8月27日以电子邮件等方式向董事会成员发出。

会议应参加的董事5名，实际参加的董事5名，全体董事以通讯表决方式参加本次会议。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、召开程序无异议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据公司2026年第三次临时股东会的授权，鉴于2026年限制性股票激励计划之限制性股票的首次授予条件已经成就，董事会同意公司以2026年8月31日为首次授予日，以9.95元/股的授予价格向238名激励对象授予1359.08万股限制性股票。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向

2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

1在提交本次董事会审议之前，本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员

会第五次会议审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1．第七届董事会第十二次会议决议；

2．第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会

2026年9月1日

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