证券代码：300083证券简称：创世纪公告编号：2025-097

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

关于召开2025年第六次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第六次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月15日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月09日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2025年12月09日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席

1股东会，并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。

8、会议地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路154号2栋。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

累积投票提案：提案1.00、2.00为等额选举《关于选举第七届董事会非独立董事的议

1.00应选人数累积投票提案

案》（3）人

1.01选举夏军先生为第七届董事会非独立董事累积投票提案√

1.02选举肖文先生为第七届董事会非独立董事累积投票提案√

1.03选举凌文锋先生为第七届董事会非独立董事累积投票提案√

2.00《关于选举第七届董事会独立董事的议案》应选人数累积投票提案

（2）人

2.01选举周台先生为第七届董事会独立董事累积投票提案√

2.02选举叶卫平先生为第七届董事会独立董事累积投票提案√

非累积投票提案

3.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√《关于2026年度向银行申请综合授信额度

4.00非累积投票提案√的议案》《关于2026年度为下属公司提供担保的议

5.00非累积投票提案√案》《关于2026年度使用闲置自有资金购买理

6.00非累积投票提案√财产品的议案》《关于<2025年员工持股计划（草案）>及

7.00非累积投票提案√其摘要的议案》2《关于<2025年员工持股计划管理办法>的

8.00非累积投票提案√议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年

9.00非累积投票提案√员工持股计划相关事宜的议案》

2、本次会议审议提案已由公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，具

体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

3、特别提示：

（1）议案1、议案2采用累积投票制逐项投票选择，应选非独立董事3名，独立董事2名。非独立董事、独立董事的表决分别进行，逐项表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。

（2）议案5为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）

所持有效表决权的三分之二以上通过；其余议案为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

（3）作为公司2025年员工持股计划参与人的股东需对议案7、8、9回避表决，且不得代理其他股东行使表决权，上述议案由出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过。

（4）公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况进行单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025年12月10日（星期三），9:30-11:30，14:00-17:00。

（二）登记方式：现场登记、通过信函、电子邮箱或传真方式登记。

（三）现场登记地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路154号2栋。

（四）注意事项：

31、全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；法定代

表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。

3、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，

应持代理人身份证、授权委托书和委托人身份证办理登记。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮箱或传真方式登记，股东

应仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函、电子邮箱或传真须在2025年12月10日（星期三）下午17:00之前以专人送达、邮寄或传

真等方式到达公司，不接受电话登记。

5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，

出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

6、本次股东会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

（五）会议联系方式：

姓名李琼通信地址深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路154号2栋邮政编码518125

联系电话0755-27097819

传真号码0755-27099344

电子邮箱 ir@szccm.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

4五、备查文件

公司第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会

2025年11月29日

5附件一

网络投票的操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码：350083。

2、投票简称：创世投票。

3、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：“同意”“反对”“弃权”；

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

（1）选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

1（2）选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对本次会议的非累积投票所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月15日（星期一）的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：

00-15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序1、通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月15日（星期一）（股东会召开当日）9：15-15：00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规

定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

2附件二

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

2025年第六次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称股东地址

个人股东身份证号码/法股东联系电话人股东统一社会信用代码法人股东法定代表人姓名股东账号持股数量电子邮件

出席会议人员姓名/名称是否委托代理人姓名代理人身份证号码代理人联系电话代理人地址

发言意向及要点：

股东签字（法人股东盖章）：

年月日

附注：

1、请用正楷字填写全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年12月10日（星期三）下午17：00前送达、邮寄（地

址：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路154号2栋，邮政编码：518125，信封请注明“股东会”字样）、电子邮箱（ir@szccm.com）或传真（传真号：0755-27099344）到公司，不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东会上发言，请在“发言意向及要点”栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在股东会上发言。

4、上述《参会股东登记表》的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

1附件三

授权委托书

致：广东创世纪智能装备集团股份有限公司

兹全权委托先生（女士）代表本人（公司）出席广东创世纪

智能装备集团股份有限公司2025年12月15日（星期一）召开的2025年第六次临时股东会，并代为行使表决权。受托人对会议审议的各项提案按照本人（公司）于下表所列指示行使表决权。

备注：该提案列打勾的

提案名称选举票数/表决意见编码栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案?——

累积投票提案：采用等额选举选举票数

1.00《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》应选3人，请填写选举票数

1.01选举夏军先生为第七届董事会非独立董事?

1.02选举肖文先生为第七届董事会非独立董事?

1.03选举凌文锋先生为第七届董事会非独立董事?

2.00《关于选举第七届董事会独立董事的议案》应选2人，请填写选举票数

2.01选举周台先生为第七届董事会独立董事?

2.02选举叶卫平先生为第七届董事会独立董事?

非累积投票提案同意反对弃权

3.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》?

4.00《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》?

5.00《关于2026年度为下属公司提供担保的议案》?6.00《关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议?案》7.00《关于<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议?案》

8.00《关于<2025年员工持股计划管理办法>的议案》?19.00《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计?划相关事宜的议案》

委托人根据受托人的指示，在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”或者填写对应票数。每一提案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号的视同弃权统计。

委托人姓名/名称：受托人姓名或名称：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：受托人身份证号码：

委托人股东账号：委托日期：

委托人持有股份的性质及数量：

委托期限：自签署日至本次股东会结束

附注：1、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

2、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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