证券代码:300083证券简称:创世纪公告编号：2025-052

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形。

2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

3．本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

会议召集人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

会议主持人：董事长夏军先生。

会议召开方式：现场投票结合网络投票。

现场会议召开日期和时间：2025年5月16日（星期五）15:00。

网络投票日期和时间：2025年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-

11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间

为2025年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。

现场会议地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路154号2栋。

1本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律

法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

1．股东出席的总体情况

出席本次会议的股东604人，代表股份数量345737536股，占公司有表决权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的20.9501%。

其中：通过现场投票的股东共3人，代表股份数量276172208股，占公司有表决权股份总数的16.7348%。通过网络投票的股东601人，代表股份数量

69565328股，占公司有表决权股份总数的4.2153％。

2．中小投资者出席的总体情况

参加本次会议的中小投资者603人，代表股份数量118634369股，占公司有表决权股份总数的7.1887%。

其中：通过现场投票的中小投资者2人，代表股份数量49069041股，占公司有表决权股份总数的2.9734%。通过网络投票的中小投资者601人，代表股份数量69565328股，占公司有表决权股份总数的4.2153%。

3．公司董事、董事候选人、部分监事及董事会秘书通过现场或线上的方式

出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场和网络投票相结合的表决方式审议了下列议案，并形成如下决议：

（一）审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意343981336股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4920％；反对1692200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4894％；

弃权64000股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0185％。

2中小股东表决情况：同意116878169股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的98.5197％；反对1692200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4264％；弃权64000股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0539％。

年度内任职的独立董事在本次股东会上进行了述职。

（二）审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：同意343991636股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4950％；反对1671100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4833％；

弃权74800股（其中，因未投票默认弃权11100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216％。

中小股东表决情况：同意116888469股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5283％；反对1671100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4086％；弃权74800股（其中，因未投票默认弃权11100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0631％。

（三）审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意344002336股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4981％；反对1657900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4795％；

弃权77300股（其中，因未投票默认弃权12500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0224％。

中小股东表决情况：同意116899169股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5374％；反对1657900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3975％；弃权77300股（其中，因未投票默认弃权12500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0652％。

（四）审议通过了《关于<2024年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：同意343917436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4736％；反对1746800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5052％；

3弃权73300股（其中，因未投票默认弃权11100股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0212％。

中小股东表决情况：同意116814269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4658％；反对1746800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4724％；弃权73300股（其中，因未投票默认弃权11100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0618％。

（五）审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》

表决情况：同意343521436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3590％；反对2142700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6197％；

弃权73400股（其中，因未投票默认弃权12500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212％。

中小股东表决情况：同意116418269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1320％；反对2142700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8061％；弃权73400股（其中，因未投票默认弃权12500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0619％。

（六）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决情况：同意343447536股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3376％；反对2117100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6123％；

弃权172900股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0500％。

中小股东表决情况：同意116344369股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0697％；反对2117100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7846％；弃权172900股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1457％。

（七）审议通过了《关于确认非独立董事2024年度薪酬的议案》

就本议案的审议，出席会议的关联股东回避表决，回避的有表决权股份总数

4为227103167股。

表决情况：同意116520969股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.2186％；反对1942300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6372％；

弃权171100股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1442％。

中小股东表决情况：同意116520969股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2186％；反对1942300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6372％；弃权171100股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1442％。

（八）审议通过了《关于确认监事2024年度薪酬的议案》

表决情况：同意343583836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3771％；反对1992900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5764％；

弃权160800股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0465％。

中小股东表决情况：同意116480669股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1846％；反对1992900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6799％；弃权160800股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1355％。

（九）审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》

就本议案的审议，出席会议的关联股东回避表决，回避的有表决权股份总数为283919768股。

表决情况：同意59627468股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.4568％；反对2018300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2649％；

弃权172000股（其中，因未投票默认弃权13400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2782％。

中小股东表决情况：同意59627468股，占出席本次股东会中小股东有效表

5决权股份总数的96.4568％；反对2018300股，占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的3.2649％；弃权172000股（其中，因未投票默认弃权13400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2782％。

（十）审议通过了《关于增选第六届董事会董事的议案》

表决情况：同意343917436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4736％；反对1692000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4894％；

弃权128100股（其中，因未投票默认弃权13600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0371％。

中小股东表决情况：同意116814269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4658％；反对1692000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4262％；弃权128100股（其中，因未投票默认弃权13600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1080％。

三、律师出具的法律意见

广东海派律师事务所律师费龙飞先生、贺成龙先生到会见证本次股东会并出

具了《2024年度股东会法律意见书》，律师认为：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1．2024年度股东会决议；

2．广东海派律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

6广东创世纪智能装备集团股份有限公司

董事会

2025年5月16日

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