证券代码：300083证券简称：创世纪公告编号：2025-078

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

2025年度第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形。

2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

3．本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

会议召集人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

会议主持人：董事长夏军先生。

会议召开方式：现场投票结合网络投票。

现场会议召开日期和时间：2025年9月4日（星期四）15:00。

网络投票日期和时间：2025年9月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月4日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为

2025年9月4日9:15-15:00期间的任意时间。

现场会议地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路154号2栋。

1本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律

法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

1．股东出席的总体情况

出席本次会议的股东635人，代表股份数量347318436股，占公司有表决权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的21.0743%。

其中：通过现场投票的股东共3人，代表股份数量276172208股，占公司有表决权股份总数的16.7573%。通过网络投票的股东632人，代表股份数量

71146228股，占公司有表决权股份总数的4.3169%。

2．中小投资者出席的总体情况

参加本次会议的中小投资者634人，代表股份数量120215269股，占公司有表决权股份总数的7.2943%。

其中：通过现场投票的中小投资者2人，代表股份数量49069041股，占公司有表决权股份总数的2.9774%。通过网络投票的中小投资者632人，代表股份数量71146228股，占公司有表决权股份总数的4.3169%。

3．公司董事、监事及董事会秘书通过现场或线上的方式出席会议，其他高

级管理人员、律师代表列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场和网络投票相结合的表决方式审议了下列议案，并形成如下决议：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

该议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意344522936股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1951％；反对2526200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7273％；

2弃权269300股（其中，因未投票默认弃权49500股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.0775％。

中小股东表决情况：同意117419769股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6746％；反对2526200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1014％；弃权269300股（其中，因未投票默认弃权49500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2240％。

（二）逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

议案2.01、修订《股东会议事规则》

该子议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意338824609股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.5545％；反对8213827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3649％；

弃权280000股（其中，因未投票默认弃权61900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0806％。

中小股东表决情况：同意111721442股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9345％；反对8213827股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8326％；弃权280000股（其中，因未投票默认弃权61900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2329％。

议案2.02、修订《董事会议事规则》

该子议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意338797909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.5468％；反对8217927股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3661％；

弃权302600股（其中，因未投票默认弃权89000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0871％。

中小股东表决情况：同意111694742股，占出席本次股东会中小股东有效

3表决权股份总数的92.9123％；反对8217927股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8360％；弃权302600股（其中，因未投票默认弃权89000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2517％。

议案2.03、修订《利润分配管理制度》

该子议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意338773009股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.5396％；反对8247727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3747％；

弃权297700股（其中，因未投票默认弃权81000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0857％。

中小股东表决情况：同意111669842股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8916％；反对8247727股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8608％；弃权297700股（其中，因未投票默认弃权81000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2476％。

议案2.04、修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

就本子议案的审议，出席会议的关联股东回避表决，回避的有表决权股份总数为227103167股。

表决情况：同意117372669股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.6354％；反对2622900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1818％；

弃权219700股（其中，因未投票默认弃权90100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1828％。

中小股东表决情况：同意117372669股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6354％；反对2622900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1818％；弃权219700股（其中，因未投票默认弃权90100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1828％。

议案2.05、修订《独立董事工作制度》

4表决情况：同意338685909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.5145％；反对8234727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3709％；

弃权397800股（其中，因未投票默认弃权134500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1145％。

中小股东表决情况：同意111582742股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8191％；反对8234727股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8500％；弃权397800股（其中，因未投票默认弃权134500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3309％。

议案2.06、修订《对外担保管理制度》

表决情况：同意338747209股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.5322％；反对8255627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3770％；

弃权315600股（其中，因未投票默认弃权80500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0909％。

中小股东表决情况：同意111644042股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8701％；反对8255627股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8674％；弃权315600股（其中，因未投票默认弃权80500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2625％。

议案2.07、修订《关联交易制度》

表决情况：同意338761509股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.5363％；反对8219027股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3664％；

弃权337900股（其中，因未投票默认弃权109500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0973％。

中小股东表决情况：同意111658342股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8820％；反对8219027股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8369％；弃权337900股（其中，因未投票默认弃权109500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2811％。

议案2.08、修订《会计师事务所选聘制度》

5表决情况：同意338799109股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.5471％；反对8204827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3623％；

弃权314500股（其中，因未投票默认弃权80500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0906％。

中小股东表决情况：同意111695942股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9133％；反对8204827股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8251％；弃权314500股（其中，因未投票默认弃权80500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2616％。

议案2.09、修订《募集资金管理制度》

表决情况：同意338786809股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.5436％；反对8240927股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3727％；

弃权290700股（其中，因未投票默认弃权93100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0837％。

中小股东表决情况：同意111683642股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9030％；反对8240927股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8551％；弃权290700股（其中，因未投票默认弃权93100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2418％。

议案2.10、修订《重大投资管理制度》

表决情况：同意338867909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.5669％；反对8098927股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3318％；

弃权351600股（其中，因未投票默认弃权136000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1012％。

中小股东表决情况：同意111764742股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9705％；反对8098927股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7370％；弃权351600股（其中，因未投票默认弃权136000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2925％。

议案2.11、修订《累积投票制实施细则》

6表决情况：同意338795309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.5460％；反对8206927股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3629％；

弃权316200股（其中，因未投票默认弃权90500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0910％。

中小股东表决情况：同意111692142股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9101％；反对8206927股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8269％；弃权316200股（其中，因未投票默认弃权90500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2630％。

议案2.12、修订《内部控制制度》

表决情况：同意338764009股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.5370％；反对8239327股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3723％；

弃权315100股（其中，因未投票默认弃权89500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0907％。

中小股东表决情况：同意111660842股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8841％；反对8239327股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8538％；弃权315100股（其中，因未投票默认弃权89500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2621％。

（三）审议通过了《关于制定<未来三年股东回报规划（2026年-2028年）>的议案》

该议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意344711236股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2493％；反对2463400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7093％；

弃权143800股（其中，因未投票默认弃权68500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0414％。

中小股东表决情况：同意117608069股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8312％；反对2463400股，占出席本次股东会中小股东有7效表决权股份总数的2.0492％；弃权143800股（其中，因未投票默认弃权68500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1196％。

三、律师出具的法律意见

广东海派律师事务所律师费龙飞先生、贺成龙先生到会见证本次股东会并出

具了《2025年度第四次临时股东会法律意见书》，律师认为：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1．2025年度第四次临时股东会决议；

2．广东海派律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会

2025年9月4日

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