证券代码：300083证券简称：创世纪公告编号：2026-056

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

3.本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1．现场会议召开时间：2026年08月24日15:00

2．网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间2026年08月

24日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为2026年08月24日的9:15至15:00的任意时间。

3．会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4．会议召集人：公司董事会。

5．会议主持人：董事长夏军先生。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

1（二）会议的出席情况

1．股东出席的总体情况

出席本次会议的股东340人，代表股份数量277269427股，占公司有表决权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的16.7718%。

其中：通过现场投票的股东共5人，代表股份数量227488867股，占公司有表决权股份总数的13.7606%。通过网络投票的股东335人，代表股份数量49780560股，占公司有表决权股份总数的3.0112%。

2．中小投资者出席的总体情况

参加本次会议的中小投资者338人，代表股份50046260股，占公司有表决权股份总数的3.0273%。

其中：通过现场投票的中小投资者3人，代表股份265700股，占公司有表决权股份总数的0.0161%。通过网络投票的中小投资者335人，代表股份49780560股，占公司有表决权股份总数的3.0112%。

3．公司董事及董事会秘书通过现场或线上的方式出席会议，其他高级管理人员、律

师代表列席会议。

二、议案审议表决情况

2本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避提案表决提案名称表决分类

编码股数股数股数股数（股）比例比例比例比例结果

（股）（股）（股）

总表决情况27552849999.3721%16002280.5771%1407000.0507%00%通过100《关于<2026年限制性股票激励计划（草.案）>及其摘要的议案》其中，中小股东4830533296.5214%16002283.1975%1407000.2811%00%通过的表决情况

总表决情况27552399999.3705%16047280.5788%1407000.0507%00%通过200《关于<2026年限制性股票激励计划实施考.核管理办法>的议案》其中，中小股东4830083296.5124%16047283.2065%1407000.2811%00%通过的表决情况

总表决情况27545039999.3439%16783280.6053%1407000.0507%00%通过3.00《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》其中，中小股东4822723296.3653%16783283.3536%1407000.2811%00%通过的表决情况

总表决情况27669592799.7932%4328000.1561%1407000.0507%00%通过400《关于<2026年员工持股计划（草案）>及其.摘要的议案》其中，中小股东4947276098.8541%4328000.8648%1407000.2811%00%通过的表决情况

总表决情况27668592799.7896%4478000.1615%1357000.0489%00%通过500《关于<2026年员工持股计划管理办法>的议.案》其中，中小股东4946276098.8341%4478000.8948%1357000.2711%00%通过的表决情况

总表决情况27668582799.7895%4478000.1615%1358000.0490%00%通过600《关于提请股东会授权董事会办理2026年员.工持股计划相关事宜的议案》其中，中小股东4946266098.8339%4478000.8948%1358000.2713%00%通过的表决情况

3议案1.00、2.00、3.00为特别决议事项，已获出席本次股东会的股东所持有效表决权

股份总数的2/3以上审议通过。议案4.00、5.00、6.00为普通决议事项，已获出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

广东海派律师事务所律师贺成龙先生、梁国昌先生到会见证本次股东会并出具了

《2026年第三次临时股东会的法律意见书》，律师认为：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》

等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1．2026年第三次临时股东会决议；

2．广东海派律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会

2026年08月24日

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