证券代码：300083证券简称：创世纪公告编号：2025-100

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

2025年第六次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形。

2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

3．本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

会议召集人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

会议主持人：董事长夏军先生。

会议召开方式：现场投票结合网络投票。

现场会议召开日期和时间：2025年12月15日（星期一）14:30。

网络投票日期和时间：2025年12月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月15日的交易时间，即9:15-9:25，

9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的

时间为2025年12月15日9:15-15:00期间的任意时间。

现场会议地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路154号2栋。

1本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律

法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

1．股东出席的总体情况

出席本次会议的股东411人，代表股份数量347739136股，占公司有表决权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的21.0998%。

其中：通过现场投票的股东共3人，代表股份数量276172208股，占公司有表决权股份总数的16.7573%。通过网络投票的股东408人，代表股份数量

71566928股，占公司有表决权股份总数的4.3425%。

2．中小投资者出席的总体情况

参加本次会议的中小投资者410人，代表股份数量120635969股，占公司有表决权股份总数的7.3198%。

其中：通过现场投票的中小投资者2人，代表股份数量49069041股，占公司有表决权股份总数的2.9774%。通过网络投票的中小投资者408人，代表股份

71566928股，占公司有表决权股份总数的4.3425%。

3．公司董事及董事会秘书通过现场或线上的方式出席会议，董事候选人、其他高级管理人员、律师代表列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场和网络投票相结合的表决方式审议了下列议案，并形成如下决议：

（一）逐项审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制方式选举公司第七届董事会非独立董事成员，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

1.01选举夏军先生为第七届董事会非独立董事

表决情况：获得的选举票数为339571098股，占出席会议股东所持有效表

2决权股份总数的97.6511%；

其中，出席会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为112467931股，占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决权股份总数的93.2292%。

表决结果：夏军先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

1.02选举肖文先生为第七届董事会非独立董事

表决情况：获得的选举票数为339648148股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.6733%；

其中，出席会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为112544981股，占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决权股份总数的93.2931%。

表决结果：肖文先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

1.03选举凌文锋先生为第七届董事会非独立董事

表决情况：获得的选举票数为339692488股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.6860%；

其中，出席会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为112589321股，占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决权股份总数的93.3298%。

表决结果：凌文锋先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

（二）逐项审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制方式选举公司第七届董事会独立董事成员，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

2.01选举周台先生为第七届董事会独立董事

表决情况：获得的选举票数为339673264股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.6805%；

其中，出席会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为112570097股，占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决权股份总数的93.3139%。

3表决结果：周台先生当选为公司第七届董事会独立董事。

2.02选举叶卫平先生为第七届董事会独立董事

表决情况：获得的选举票数为339639084股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.6707%；

其中，出席会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为112535917股，占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决权股份总数的93.2855%。

表决结果：叶卫平先生当选为公司第七届董事会独立董事。

（三）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意343642436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8219%；反对3150100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9059%；

弃权946600股（其中，因未投票默认弃权11700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2722%。

中小股东表决情况：同意116539269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6041%；反对3150100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6112%；弃权946600股（其中，因未投票默认弃权11700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7847%。

（四）审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意343592836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8076%；反对3093400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8896%；

弃权1052900股（其中，因未投票默认弃权129200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3028%。

中小股东表决情况：同意116489669股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5630%；反对3093400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5642%；弃权1052900股（其中，因未投票默认弃权

129200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8728%。

（五）审议通过了《关于2026年度为下属公司提供担保的议案》

4表决情况：同意343327836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7314%；反对3313200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9528%；

弃权1098100股（其中，因未投票默认弃权104200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3158%。

中小股东表决情况：同意116224669股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3433%；反对3313200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7464%；弃权1098100股（其中，因未投票默认弃权

104200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9103%。

该议案为特别决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

（六）审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决情况：同意341872008股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.3128%；反对4884028股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4045%；

弃权983100股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2827%。

中小股东表决情况：同意114768841股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1365%；反对4884028股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0486%；弃权983100股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8149%。

（七）审议通过了《关于<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

本议案涉及的关联股东未出席本次股东会，不涉及回避表决情况。

表决情况：同意343369636股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7435%；反对3389100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9746%；

弃权980400股（其中，因未投票默认弃权24000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2819%。

中小股东表决情况：同意116266469股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3779%；反对3389100股，占出席本次股东会中小股东有5效表决权股份总数的2.8094%；弃权980400股（其中，因未投票默认弃权24000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8127%。

（八）审议通过了《关于<2025年员工持股计划管理办法>的议案》

本议案涉及的关联股东未出席本次股东会，不涉及回避表决情况。

表决情况：同意344207536股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9844%；反对3387300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9741%；

弃权144300股（其中，因未投票默认弃权37200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0415%。

中小股东表决情况：同意117104369股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0725%；反对3387300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8079%；弃权144300股（其中，因未投票默认弃权37200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1196%。

（九）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》

本议案涉及的关联股东未出席本次股东会，不涉及回避表决情况。

表决情况：同意344205936股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9840%；反对3386800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9739%；

弃权146400股（其中，因未投票默认弃权14300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0421%。

中小股东表决情况：同意117102769股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0712%；反对3386800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8075%；弃权146400股（其中，因未投票默认弃权14300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1214%。

三、律师出具的法律意见

广东海派律师事务所律师费龙飞先生、贺成龙先生到会见证本次股东会并出

具了《2025年第六次临时股东会法律的意见书》，律师认为：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股6东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本

次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1．2025年第六次临时股东会决议；

2．广东海派律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会

2025年12月15日

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