证券代码：300085证券简称：银之杰公告编号：2025-059

深圳市银之杰科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形；

2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议；

3．本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

1．现场会议召开时间：2025年11月14日（星期五）下午2:00

2．网络投票时间：2025年11月14日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月14日

上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月14日9:15至15:00期间的任意时间。

3．现场会议召开地点：深圳市福田区泰然七路博今商务广场 B座十二层公司

第一会议室。

4．会议召集人：公司董事会

5．会议主持人：董事长陈向军先生

6．出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共583人，代表公司有表决权的

股份230688448股，占公司总股本的32.6458%。其中：出席现场会议的股东及授权代表4人，代表股份225513170股，占公司有表决权股份总数的31.9134%；参加网络投票的股东579人，代表股份5175278股，占公司有表决权股份总数的0.7324%。

出席本次股东会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共579人，代表公司股份5175278股，占公司有表决权股份总数的0.7324%。

7．公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。

8．本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：

（一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意229961048股，占出席会议有表决权股份总数的99.6847％；

反对692000股，占出席会议有表决权股份总数的0.3000％；弃权35400股（其中，因未投票默认弃权5100股），占出席会议有表决权股份总数的0.0153％。

其中中小股东表决结果：同意4447878股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.9447％；反对692000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的13.3713％；弃权35400股（其中，因未投票默认弃权5100股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6840％。

（二）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意227717820股，占出席会议有表决权股份总数的98.7123％；

反对2905928股，占出席会议有表决权股份总数的1.2597％；弃权64700股（其中，因未投票默认弃权5100股），占出席会议有表决权股份总数的0.0280％。

其中中小股东表决结果：同意2204650股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的42.5996％；反对2905928股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的56.1502％；弃权64700股（其中，因未投票默认弃权5100股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.2502％。

本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通

过。（三）逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

3.01审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意227773520股，占出席会议有表决权股份总数的98.7364％；

反对2859128股，占出席会议有表决权股份总数的1.2394％；弃权55800股（其中，因未投票默认弃权19900股），占出席会议有表决权股份总数的0.0242％。

其中中小股东表决结果：同意2260350股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的43.6759％；反对2859128股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的55.2459％；弃权55800股（其中，因未投票默认弃权19900股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0782％。

本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

3.02审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意227154120股，占出席会议有表决权股份总数的98.4679％；

反对3476528股，占出席会议有表决权股份总数的1.5070％；弃权57800股（其中，因未投票默认弃权29500股），占出席会议有表决权股份总数的0.0251％。

其中中小股东表决结果：同意1640950股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的31.7075％；反对3476528股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的67.1757％；弃权57800股（其中，因未投票默认弃权29500股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1168％。

本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

3.03审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意227194320股，占出席会议有表决权股份总数的98.4853％；

反对3422828股，占出席会议有表决权股份总数的1.4837％；弃权71300股（其中，因未投票默认弃权32500股），占出席会议有表决权股份总数的0.0309％。

其中中小股东表决结果：同意1681150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的32.4842％；反对3422828股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的66.1381％；弃权71300股（其中，因未投票默认弃权32500股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3777％。

3.04审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意227825620股，占出席会议有表决权股份总数的98.7590％；

反对2806928股，占出席会议有表决权股份总数的1.2168％；弃权55900股（其中，因未投票默认弃权27500股），占出席会议有表决权股份总数的0.0242％。

其中中小股东表决结果：同意2312450股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的44.6826％；反对2806928股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的54.2372％；弃权55900股（其中，因未投票默认弃权27500股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0801％。

3.05审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意227820020股，占出席会议有表决权股份总数的98.7566％；

反对2804828股，占出席会议有表决权股份总数的1.2159％；弃权63600股（其中，因未投票默认弃权32900股），占出席会议有表决权股份总数的0.0276％。

其中中小股东表决结果：同意2306850股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的44.5744％；反对2804828股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的54.1967％；弃权63600股（其中，因未投票默认弃权32900股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.2289％。

3.06审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意229912048股，占出席会议有表决权股份总数的99.6634％；

反对707600股，占出席会议有表决权股份总数的0.3067％；弃权68800股（其中，因未投票默认弃权32100股），占出席会议有表决权股份总数的0.0298％。

其中中小股东表决结果：同意4398878股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的84.9979％；反对707600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的13.6727％；弃权68800股（其中，因未投票默认弃权32100股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3294％。3.07审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》表决结果：同意227771320股，占出席会议有表决权股份总数的98.7355％；

反对2857428股，占出席会议有表决权股份总数的1.2387％；弃权59700股（其中，因未投票默认弃权32100股），占出席会议有表决权股份总数的0.0259％。

其中中小股东表决结果：同意2258150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的43.6334％；反对2857428股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的55.2130％；弃权59700股（其中，因未投票默认弃权32100股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1536％。

3.08审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意227747020股，占出席会议有表决权股份总数的98.7249％；

反对2868028股，占出席会议有表决权股份总数的1.2432％；弃权73400股（其中，因未投票默认弃权31100股），占出席会议有表决权股份总数的0.0318％。

其中中小股东表决结果：同意2233850股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的43.1639％；反对2868028股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的55.4179％；弃权73400股（其中，因未投票默认弃权31100股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4183％。

3.09审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意227771020股，占出席会议有表决权股份总数的98.7353％；

反对2855628股，占出席会议有表决权股份总数的1.2379％；弃权61800股（其中，因未投票默认弃权31100股），占出席会议有表决权股份总数的0.0268％。

其中中小股东表决结果：同意2257850股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的43.6276％；反对2855628股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的55.1783％；弃权61800股（其中，因未投票默认弃权31100股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1941％。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京中银律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。

四、备查文件

1．深圳市银之杰科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

2．北京中银律师事务所出具的《关于深圳市银之杰科技股份有限公司2025年

第二次临时股东会召开的法律意见书》。

特此公告。

深圳市银之杰科技股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十四日