银之杰:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300085证券简称：银之杰公告编号：2026-026

深圳市银之杰科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形；

2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议；

3．本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

1．现场会议召开时间：2026年6月18日（星期四）下午2:00

2．网络投票时间：2026年6月18日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月18日

上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月18日9:15至15:00期间的任意时间。

3．现场会议召开地点：深圳市福田区泰然七路博今商务广场 B座十二层公司

第一会议室。

4．会议召集人：公司董事会

5．会议主持人：董事长陈向军先生

6．出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共585人，代表公司有表决权的

股份286818819股，占公司总股本的40.5891%。其中：出席现场会议的股东及授权代表6人，代表股份280188123股，占公司有表决权股份总数的39.6507%；参加网络投票的股东579人，代表股份6630696股，占公司有表决权股份总数的0.9383%。

出席本次股东会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共580人，代表公司股份

11843649股，占公司有表决权股份总数的1.6761%。

7．公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。

8．本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，其中第（五）—（六）项议案按照累积投票制进行，审议表决情况如下：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意286126319股，占出席会议有表决权股份总数的99.7586%；

反对616500股，占出席会议有表决权股份总数的0.2149%；弃权76000股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席会议有表决权股份总数的0.0265%。

其中中小股东表决结果：同意11151149股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.1530%；反对616500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.2053%；弃权76000股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6417%。

本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

（二）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意286122619股，占出席会议有表决权股份总数的99.7573%；

反对616100股，占出席会议有表决权股份总数的0.2148%；弃权80100股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席会议有表决权股份总数的0.0279%。

其中中小股东表决结果：同意11147449股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.1217%；反对616100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.2019%；弃权80100股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6763%。

本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

（三）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意286001719股，占出席会议有表决权股份总数的99.7151%；

反对713900股，占出席会议有表决权股份总数的0.2489%；弃权103200股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席会议有表决权股份总数的0.0360%。

其中中小股东表决结果：同意11026549股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.1009%；反对713900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.0277%；弃权103200股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8714%。

（四）审议通过了《关于董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

本议案出席会议的关联股东卓海杭先生、陈向军先生、李军先生回避表决，回避表决股份总数为122298900股。

表决结果：同意163660119股，占出席会议有表决权股份总数的99.4774%；

反对770100股，占出席会议有表决权股份总数的0.4681%；弃权89700股（其中，因未投票默认弃权5100股），占出席会议有表决权股份总数的0.0545%。

其中中小股东表决结果：同意10983849股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.7404%；反对770100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.5022%；弃权89700股（其中，因未投票默认弃权5100股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7574%。

（五）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举卓海杭、宋卢亮、刘奕、项凌韬、张佳、伍嘉祺为

公司第七届董事会非独立董事（排名不分先后），任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：5.01选举卓海杭先生为公司第七届董事会非独立董事表决结果：卓海杭先生获得选举票数283816850股，占出席会议有表决权股份总数的98.9534%，当选公司第七届董事会非独立董事；其中，卓海杭先生获得中小股东的选举票数8841680股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

74.6533%。

5.02选举宋卢亮先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：宋卢亮先生获得选举票数283139754股，占出席会议有表决权股份总数的98.7173%，当选公司第七届董事会非独立董事；其中，宋卢亮先生获得中小股东的选举票数8164584股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

68.9364%。

5.03选举刘奕先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：刘奕先生获得选举票数283026064股，占出席会议有表决权股份总数的98.6776%，当选公司第七届董事会非独立董事；其中，刘奕先生获得中小股东的选举票数8050894股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

67.9765%。

5.04选举项凌韬先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：项凌韬先生获得选举票数283025953股，占出席会议有表决权股份总数的98.6776%，当选公司第七届董事会非独立董事；其中，项凌韬先生获得中小股东的选举票数8050783股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

67.9755%。

5.05选举张佳女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：张佳女士获得选举票数283124375股，占出席会议有表决权股份总数的98.7119%，当选公司第七届董事会非独立董事；其中，张佳女士获得中小股东的选举票数8149205股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

68.8065%。

5.06选举伍嘉祺先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：伍嘉祺先生获得选举票数283122564股，占出席会议有表决权股份总数的98.7113%，当选公司第七届董事会非独立董事；其中，伍嘉祺先生获得中小股东的选举票数8147394股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的68.7912%。（六）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举易永健、陈丹华、何剑为公司第七届董事会独立董事（排名不分先后），任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：

6.01选举易永健先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：易永健先生获得选举票数283141224股，占出席会议有表决权股份总数的98.7178%，当选公司第七届董事会独立董事；其中，易永健先生获得中小股东的选举票数8166054股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

68.9488%。

6.02选举陈丹华先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：陈丹华先生获得选举票数283063097股，占出席会议有表决权股份总数的98.6906%，当选公司第七届董事会独立董事；其中，陈丹华先生获得中小股东的选举票数8087927股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

68.2891%。

6.03选举何剑先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：何剑先生获得选举票数283156349股，占出席会议有表决权股份总数的98.7231%，当选公司第七届董事会独立董事；其中，何剑先生获得中小股东的选举票数8181179股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的69.0765%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京中银律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表

决结果符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。