证券代码：300086证券简称：康芝药业公告编号：2026-020

康芝药业股份有限公司

关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬

及2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第七届董事会第三次会议，分别审议了《关于确认董事2025年度薪酬以及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬以及2026年度薪酬方案的议案》，以上议案已经公司第七届董事会薪酬委员会2026年度第一次会议审议通过。其中，《关于确认董事2025年度薪酬以及2026年度薪酬方案的议案》因涉及全体董事的薪酬情况，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，将直接提请股东会审议。《关于确认高级管理人员2025年度薪酬以及2026年度薪酬方案的议案》，兼任高级管理人员的董事洪江游、洪丽萍，以及其关联董事洪志慧、李幽泉回避表决，由非关联董事审议通过。

现就相关情况公告如下：

一、2025年度董事及高级管理人员薪酬确认情况

单位：万元（人民币）姓名职务任职状态从公司获得的税前报酬总额

洪江游董事长、总裁现任60.52

洪丽萍副董事长、副总裁现任44.27

李静财务总监现任48.75

李幽泉董事现任14.12

吴清和独立董事现任9.00

郑欢雪独立董事现任9.00

林德新副总裁兼董事会秘书现任39.80

高洪常职工代表董事现任39.13

王勇副总裁级现任36.00

洪志慧董事现任6.59

方灿辉独立董事现任9.00

唐林艳独立董事现任0.59洪江涛总裁离任43.12

洪东雄董事离任14.41

张继承独立董事离任8.49

韩鼎夫财务总监离任9.50

合计----392.29

注：报告期内，公司董事、高级管理人员变动情况如下：

1．公司于2025年12月9日完成董事会换届，原独立董事张继承先生、原董事洪东雄先生、原

总裁洪江涛先生、原董事长助理（副总裁级）王勇先生因为换届原因，任期满离任，其中王勇先生于2026年1月15日重新聘任为公司副总裁；

2．2025年2月24日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，原财务总监韩鼎夫先生因个人原因离职，聘任李静女士为新任财务总监；

2025年度，公司董事、高级管理人员的薪酬情况结合了公司的实际经营情况，符合公司的考核要求，符合公司所处的行业及地区的薪酬水平。

二、高级管理人员2026年度薪酬方案

为充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营效益，促进公司长期稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等规定，结合行业状况和公司实际情况，并参考行业、地区薪酬水平，公司高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

（一）适用对象：在公司领取薪酬的高级管理人员。

（二）适用期限：本薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后自动失效。

（三）2026年薪酬方案

2026年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相

关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。具体由基本薪酬、绩效薪酬和福利补贴构成，基本薪酬以2025年度为基础，按月发放，公司可考虑职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行调整，但应符合公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定；绩效奖金部分根据公司经营成果及其绩效考核情况予以评定和发放；福利及其他补贴按照公司福利管理等相关规定执行。

（四）其他事项

1.上述薪酬、福利均为税前金额，其涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。2.本方案经公司董事会审议通过后实施。

三、董事2026年度薪酬方案

为充分调动公司董事的积极性和创造性，提高公司经营效益，促进公司长期稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》等规定，结合行业状况和公司实际情况，并参考行业、地区薪酬水平，公司董事2026年度薪酬方案如下：

（一）适用对象：在公司领取薪酬的董事。

（二）适用期限：本薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后自动失效。

（三）2026年薪酬方案

1.独立董事：津贴标准为人民币9万元/年，按月发放；

2.非独立董事（含职工代表董事）：

（1）担任公司或子公司具体经营管理职务的非独立董事

根据其在公司或子公司担任的具体职务，按公司薪酬与绩效考核管理制度领取相应报酬，不再额外领取董事津贴。

2026年度，担任公司或子公司具体经营管理职务的非独立董事根据其在

公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

具体由基本薪酬、绩效薪酬和福利补贴构成，基本薪酬以2025年度为基础，按月发放，公司可考虑职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对董事基本薪酬情况进行调整，但应符合公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定；绩效奖金部分根据公司经营成果及其绩效考核情况予以评定和发放；福利及其他补贴按照公司福利管理等相关规定执行。

（2）未在公司或子公司担任具体经营管理职务的非独立董事

津贴标准为人民币6万元/年，按月发放。

（四）其他事项

1.上述薪酬、津贴、福利均为税前金额，其涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2.本方案需提交公司股东会审议通过后实施。

四、其他说明（一）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或

被选举/聘任的，按其实际任期计算并予以发放。

（二）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。

五、备查文件

（一）公司第七届董事会第三次会议决议；

（二）薪酬与考核委员会2026年度第一次会议决议。

特此公告。

康芝药业股份有限公司董事会

2026年4月29日