证券代码：300087证券简称：荃银高科公告编号：2024-015

安徽荃银高科种业股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会第十七次会议于2024年4月2日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2024年3月26日以电子邮件方式送达。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由副董事长张琴女士主持。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：

一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司董事长及董事会战略与投资委员会主任委员的议案》

鉴于覃衡德先生已辞去公司第五届董事会董事、董事长及董事会

战略与投资委员会主任委员职务，董事会同意选举董事应敏杰先生为

公司第五届董事会董事长及董事会战略与投资委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选

公司第五届董事会非独立董事的议案》

董事会同意补选戴晨晗先生为公司第五届董事会非独立董事，并同意选举其担任董事会战略与投资委员会委员，其任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司2024年3月25日第五届董事会独立董事第二次专门会议审议并一致通过。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开

2023年度股东大会的议案》

董事会同意于2024年4月23日（星期二）召开公司2023年度

股东大会，审议相关议案。

具体内容详见《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-017）。

特此公告安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇二四年四月三日