证券代码：300087证券简称：荃银高科公告编号：2025-046

安徽荃银高科种业股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件

及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月18日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2025年12月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月11日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于股权登记日2025年12月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的律师

8、会议地点：合肥市高新区创新大道98号荃银高科319会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于部分募集资金投资项目结项并将节

1.00非累积投票提案√余募集资金永久补充流动资金的议案》

2.00《关于拟变更会计师事务所的议案》非累积投票提案√

（1）议案1已经第五届董事会第二十五次会议审议通过，议案2已经第五届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容分别详见公司于2025年8月

28日、2025年 12月 3日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（2）根据《公司章程》等相关规定，上述议案均属于普通决议议案，由

出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权1/2以上通过。

三、会议登记等事项1、登记方式：现场、信函或传真登记（信函或传真以抵达公司的时间为准）。

2、登记时间：2025年12月15日（星期一）。

3、登记地点：合肥市高新区创新大道98号荃银高科证券部。

4、登记手续：（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委

托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的股票账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证

明书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人

股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

参加现场会议的授权委托书式样请见本通知附件2。

5、联系方式：

地址：合肥市高新区创新大道98号荃银高科

邮编：230088

联系人：证券部

联系电话：0551-65355175

传真号码：0551-65320226

电子信箱：winallseed2013@163.com

6、会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第五届董事会第二十七次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。特此公告。

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二○二五年十二月三日