证券代码：300087证券简称：荃银高科公告编号：2026-023

安徽荃银高科种业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议开始时间：2026年1月30日下午14:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的时间为：2026年1月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时

间为：2026年1月30日9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：合肥市高新区创新大道98号公司319会议室。

（三）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：公司董事长应敏杰先生。

（六）会议出席情况：出席本次会议的股东或股东代理人共330名，代表股份数451633580股，占公司有表决权股份总数的47.67%。

其中出席现场会议的股东或股东代理人共8名，代表股份数

441230906股，占公司有表决权股份总数的46.58%；通过网络投票

出席会议的股东或股东代理人共322名，代表股份数10402674股，占公司有表决权股份总数的1.10%。

（七）公司董事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

（八）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的表决方

式逐项审议了以下议案，其中议案3为关联交易事项，关联股东中国种子集团有限公司对子议案3.01至3.07回避表决，上述股东持有公司股份383760376股；谢庆军先生、朱全贵先生对子议案3.08回避表决，分别持有公司股份5250股、732680股。

出席本次会议的非关联股东及股东代理人对本议案的具体表决

情况如下：

占出席会议股东/中

议案类别表决意见股份数量（股）小股东有效表决权审议结果

股份总数比例（%）

1关于公司董事会

换届暨提名第六届累积投票提案董事会非独立董事候选人的议案

1.01姜业奎为第六总体表决情况同意44529976498.60

届董事会非独立董通过

事候选人中小股东表决情况同意485819943.41

1.02应敏杰为第六总体表决情况同意44530474298.60

届董事会非独立董通过

中小股东表决情况同意486317743.45事候选人

1.03戴晨晗为第六总体表决情况同意44528583198.59

届董事会非独立董通过

中小股东表决情况同意484426643.28事候选人

1.04宋维波为第六总体表决情况同意44536926798.61

通过

届董事会非独立董中小股东表决情况同意492770244.03事候选人

1.05张从合为第六总体表决情况同意44491704298.51

届董事会非独立董通过

中小股东表决情况同意447547739.99事候选人

2关于公司董事会

换届暨提名第六届累积投票提案董事会独立董事候选人的议案

2.01王丰为第六届总体表决情况同意44545772198.63

董事会独立董事候通过

中小股东表决情况同意501615644.82选人

2.02韩良为第六届总体表决情况同意44549618698.64

董事会独立董事候通过

中小股东表决情况同意505462145.16选人

2.03张永冀为第六总体表决情况同意44544653498.63

届董事会独立董事通过

候选人中小股东表决情况同意500496944.72

3关于2026年日常

关联交易预计的议逐项表决子议案案

同意6630657997.69

3.01公司与中国种总体表决情况反对12864841.90

子集团有限公司及弃权2801410.41通过

其下属公司的关联同意962539086.00

交易预计中小股东表决情况反对128648411.49

弃权2801412.50

同意6627483397.65

3.02公司与中化现总体表决情况反对12971301.91

代农业有限公司及弃权3012410.44通过

其下属公司的关联同意959364485.72

交易预计中小股东表决情况反对129713011.59

弃权3012412.69

同意6630381997.69

3.03公司与中化化总体表决情况反对12810441.89

肥有限公司及其下弃权2883410.42通过

属公司的关联交易同意962263085.98

预计中小股东表决情况反对128104411.45

弃权2883412.58

同意6630261997.69

3.04公司与江苏扬总体表决情况反对12810441.89

农化工股份有限公弃权2895410.43通过

司及其下属公司的同意962143085.97

关联交易预计中小股东表决情况反对128104411.45

弃权2895412.59

3.05公司与同意6628521997.66

Syngenta Pakistan 总体表决情况 通过反对 1299644 1.91Limited.的关联交 弃权 288341 0.42

易预计同意960403085.81

中小股东表决情况反对129964411.61

弃权2883412.58

同意6628963097.67

3.06总体表决情况反对12968331.91公司与

Syngenta 弃权 286741 0.42

Crop Protection AG 通过同意 9608441 85.85的关联交易预计

中小股东表决情况反对129683311.59

弃权2867412.56

同意6627434497.64

3.07公司与总体表决情况反对13121191.93

Syngenta 弃权 286741 0.42

Bangladesh 通过

Limited.的关联交 同意 9593155 85.71

易预计中小股东表决情况反对131211911.72

弃权2867412.56

同意44930972599.65

总体表决情况反对12991840.29

3.08公司与山东黎

弃权2867410.06明种业科技有限公通过

同意960084085.82司的关联交易预计

中小股东表决情况反对129918411.61

弃权2867412.56

注：如以上百分比各明细数之和与100%有差异，是由于四舍五入所致。

三、律师出具的法律意见安徽天禾律师事务所熊丽蓉律师和梁天律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东会的表决程

序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；

公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）公司2026年第一次临时股东会决议；

（二）安徽天禾律师事务所关于安徽荃银高科种业股份有限公司

2026年第一次临时股东会之法律意见书。

特此公告安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇二六年一月三十日