证券代码：300087证券简称：荃银高科公告编号：2025-025

安徽荃银高科种业股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议开始时间：2025年5月28日下午14:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的时间为2025年5月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年

5月28日9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：合肥市高新区创新大道98号公司319会议室。

（三）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：公司董事长应敏杰先生。

（六）会议出席情况：出席本次会议的股东或股东代理人共363名，代表股份数354990287股，占公司有表决权股份总数的37.47%。

其中出席现场会议的股东或股东代理人共13名，代表股份数

338025930股，占公司有表决权股份总数的35.68%；通过网络投票

出席会议的股东或股东代理人共350名，代表股份数16964357股，占公司有表决权股份总数的1.79%。

（七）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

（八）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的表决方

式逐项审议了以下议案，形成决议如下：

占出席会议股东/中

议案类别表决意见股份数量（股）小股东有效表决权审议结果

股份总数比例（%）

同意34581833997.42

总体表决情况反对9395800.26

1公司2024年度弃权82323682.32

通过

董事会工作报告同意1712398965.12

中小股东表决情况反对9395803.57

弃权823236831.31

同意34260908096.51

总体表决情况反对41487391.17

2公司2024年度

弃权82324682.32财务决算报告及通过

同意1391473052.92公司2025年度财

中小股东表决情况反对414873915.78务预算报告

弃权823246831.30

同意34577703997.40

总体表决情况反对9789800.28

弃权82342682.32

3公司2024年度通过

同意1708268964.97利润分配预案

中小股东表决情况反对9789803.72

弃权823426831.31

同意34257138096.50

总体表决情况反对41286991.16

4公司2024年年

弃权82902082.34度报告及公司通过

同意1387703052.77

2024年年度报告

中小股东表决情况反对412869915.70摘要

弃权829020831.53同意34576099997.40

总体表决情况反对9095400.26

弃权83197482.34

5公司2024年度通过

同意1706664964.90监事会工作报告

中小股东表决情况反对9095403.46

弃权831974831.64

三、律师出具的法律意见安徽天禾律师事务所卢贤榕律师和梁天律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决

程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；

公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）公司2024年度股东大会决议；

（二）安徽天禾律师事务所关于安徽荃银高科种业股份有限公司

2024年度股东大会之法律意见书。

特此公告安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十九日