荃银高科:关于中国种子集团有限公司要约收购公司股份的第一次提示性公告

证券代码：300087证券简称：荃银高科公告编号：2025-047

安徽荃银高科种业股份有限公司

关于中国种子集团有限公司要约收购公司股份的

第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示1、本次公告为中国种子集团有限公司（以下简称“收购人”或“中种集团”）以要约方式收购安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）部分股份（以下简称“本次要约收购”）的第一次提示性公告。

2、本次要约收购期限为2025年12月4日至2026年1月5日。

按照本次要约收购申报程序，在本次要约收购期限内最后三个交易日（即2025年12月30日、2025年12月31日和2026年1月5日），预受股东可撤回当日申报的预受要约，但不得撤回已被中登深圳分公司临时保管的预受要约。

公司于2025年12月3日公告了《安徽荃银高科种业股份有限公司要约收购报告书》（以下简称“要约收购报告书”），中种集团以要约方式收购公司部分股份。公司现就本次要约收购的有关情况作如下提示：

一、本次要约收购的基本情况（一）收购人：中国种子集团有限公司

（二）被收购公司名称：安徽荃银高科种业股份有限公司

（三）被收购公司股票名称：荃银高科

（四）被收购公司股票代码：300087

（五）收购股份的种类：人民币普通股（A 股）

（六）预定收购的股份数量：189466350股

（七）支付方式：现金支付

（八）要约收购价格：11.85元/股。若荃银高科在要约收购报

告书摘要提示性公告日至要约期限届满日期间有派息、送股、资本公

积转增股本等除权除息事项，则要约价格、要约收购股份数量将进行相应调整。

（九）要约收购期限：2025年12月4日至2026年1月5日

二、要约收购目的基于对上市公司未来发展的坚定信心及对上市公司内在价值的认可，拟通过本次要约收购进一步增强对上市公司的控制权。

本次要约收购类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终止上市公司的上市地位为目的。本次要约收购后上市公司的股权分布将仍然符合深圳证券交易所规定的上市条件。

三、要约收购期限本次要约收购期限为2025年12月4日至2026年1月5日。

本次要约期限内最后三个交易日，即2025年12月30日、2025年12月31日和2026年1月5日，预受股东不得撤回其对要约的接受。

在要约收购期限内，投资者可以在深交所网站（http://www.szse.cn）上查询截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约股份的数量。

四、要约价格及其计算基础

（一）要约价格

本次要约收购的要约价格为11.85元/股。

（二）计算基础

依据《证券法》《收购管理办法》等相关法规，本次要约收购的要约价格及其计算基础如下：

1、在本次要约收购报告书摘要提示性公告日前6个月内，收购

人买入该种股票所支付的最高价格

在本次要约收购报告书摘要提示性公告日前6个月内，收购人不存在买入荃银高科股份的情况。

2、在本次要约收购报告书摘要提示性公告日前30个交易日内，

该种股票的每日加权平均价格的算术平均值

要约收购报告书摘要提示性公告日前30个交易日，荃银高科股票的每日加权平均价格的算术平均值（保留两位小数，向上取整）为

9.12元/股。

经综合考虑，收购人确定本次要约收购的要约价格为11.85元/股。本次要约收购的要约价格不低于要约收购报告书摘要提示性公告前30个交易日该种股票的每日加权平均价格的算术平均值，要约价格符合《收购管理办法》第三十五条的相关规定。

若荃银高科在要约收购报告书摘要提示性公告日至要约期限届

满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约价格、要约收购股份数量将进行相应调整。

五、股东预受要约的方式和程序

（一）申报代码：990086

（二）申报价格：11.85元/股

（三）申报数量限制荃银高科股东用于申报预受要约的股份应当为无限售条件的流通股。荃银高科股东申报预受要约股份数量的上限为其股东账户中持有的不存在质押、司法冻结或其他权利限制情形的无限售条件股份的

股票数量，超过部分无效。被质押、司法冻结或存在其他权利限制情形及有限售条件的股份、法律法规规定不得减持的股份、股东承诺不得减持的股份不得申报预受要约。

（四）申请预受要约

荃银高科股东申请预受要约的，应当在要约收购期限内的每个交易日的交易时间内，通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份预受要约事宜，证券公司营业部通过深交所交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当包括：证券代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、预受数量、申报代码。要约收购期限内（包括股票停牌期间），股东可办理有关预受要约的申报手续。

（五）预受要约股票的卖出已申报预受要约的股票当日可以申报卖出，卖出申报未成交部分仍计入预受要约申报。股东在申报预受要约同一日对同一笔股份所进行的非交易委托申报，其处理的先后顺序为：质押、预受要约、转托管。

（六）预受要约的确认预受要约或撤回预受要约申报经中登公司确认后次一交易日生效。中登公司对确认的预受要约股份进行临时保管。经确认的预受要约股份不得进行转托管或质押。

（七）预受要约的变更

本次要约收购期限内，如果收购要约发生变更，原预受申报不再有效，中登公司自动解除对相应股份的临时保管；股东如果接受变更后的收购要约，需重新申报。

（八）竞争要约

出现竞争要约时，接受初始要约的预受股东，拟将全部或部分预受股份售予竞争要约人的，在预受竞争要约前应当撤回相应股份的预受初始要约。

（九）司法冻结

要约收购期限内，预受要约的股份被司法冻结的，证券公司将在协助执行股份冻结前通过深交所交易系统撤回相应股份的预受要约申报。

（十）预受要约情况公告

要约收购期限内的每个交易日开市前，收购人将在深交所网站上公告上一交易日的预受要约的有关情况。

（十一）余股处理

要约收购期限届满后，若预受要约股份的数量少于或等于本次预定要约收购股份数量189466350股，则收购人将按照收购要约约定的条件收购已预受的股份；若预受要约股份的数量超过189466350股，则收购人将按照同等比例收购已预受要约的股份，计算公式如下：