证券代码：300087证券简称：荃银高科公告编号：2025-052

安徽荃银高科种业股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件

及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月31日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月25日

7、出席对象：

公司董事、监事和高级管理人员

8、会议地点：合肥市高新区创新大道98号荃银高科319会议室二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于补选公司第五届董事会非独立董事

1.00非累积投票提案√的议案》

2.00《关于修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√

√作为投票对象的子

3.00《关于修订公司部分治理制度的议案》非累积投票提案

议案数（8）

3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》非累积投票提案√

3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》非累积投票提案√《关于修订<独立董事任职及议事制度>的

3.03非累积投票提案√议案》《关于修订<重大信息内部报告制度>的议

3.04非累积投票提案√案》

3.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》非累积投票提案√

3.06《关于修订<关联交易决策制度>的议案》非累积投票提案√

3.07《关于修订<募集资金管理制度>的议案》非累积投票提案√《关于修订<防范控股股东及关联方占用

3.08非累积投票提案√公司资金制度>的议案》

2、以上议案均已经第五届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容分

别详见公司于 2025年 12月 16日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、根据《公司章程》等相关规定，议案2、3.01和3.02为特别决议事项，

需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。其他议案属于普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上表决通过。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项1、登记方式：现场、信函或传真登记（信函或传真以抵达公司的时间为准）。

2、登记时间：2025年12月29日（星期一）。3、登记地点：合肥市高新区创新大道98号荃银高科证券部。

4、登记手续：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委

托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的股票账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证

明书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人

股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

参加现场会议的授权委托书式样请见本通知附件2。

5、联系方式：

地址：合肥市高新区创新大道98号荃银高科

邮编：230088

联系人：证券部

联系电话：0551-65355175

传真号码：0551-65320226

电子信箱：winallseed2013@163.com

6、会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二○二五年十二月十六日