证券代码：300087证券简称：荃银高科公告编号：2026-032

安徽荃银高科种业股份有限公司

关于将募集资金投资项目节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于将募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司募投项目“收购河北新纪元种业有限公司67.90%股权项目”已结

项且即将完成所有股权转让款项的支付，公司拟将本项目的节余募集资金4376.12万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）

永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金及募投项目基本情况

（一）募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽荃银高科种业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1815号），公司于2021年7月向特定对象发行股票23768366股，募集资金总额549999989.24元，扣除保荐承销费、审计验资费、律师费合计13059999.74元，手续费23768.37元，实际募集资金净额

536916221.13元。

根据公司《2020年创业板向特定对象发行 A股股票募集说明书（注册稿）》，本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 55000万元，扣除发行费用后的净额拟用于以下项目：

单位：万元序号项目名称预计投资总额拟使用募集资金金额

1研发创新体系建设项目1380013800

2农作物种子海外育繁推一体化建设项目1170010300

3青贮玉米品种产业化及种养结合项目6816630900

合计9366655000

（二）募投项目历次变更及延期情况

2023年4月23日公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事

会第十一次会议及2023年5月10日公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”募集资金投资金额由30900万元缩减为8493万元，并将调减的22407万元募集资金用于“收购河北新纪元种业有限公司67.90%股权项目”，“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”达到预定可使用状态的日期调整至2024年6月30日。

2024年2月28日公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，公司综合考虑募投项目的实施情况，对“研发创新体系建设项目”和“农作物种子海外育繁推一体化建设项目”达到预定可使用状态的时间分别调整至2025年6月30日和2025年12月31日。

经2024年6月28日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过，“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”增加实施主体全资孙公司宿

州粮顺农业科技发展有限公司，并将达到预定可使用状态的时间由

2024年6月30日调整至2025年6月30日。2026年1月14日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，将“农作物种子海外育繁推一体化建设项目”达到预定可使用状态的时间调整至2027年6月30日。

上述募集资金用途变更及延期后，募集资金投资情况如下：

单位：万元原募集资金承调整后募集资项目预定可使用状态序号项目名称诺投资总额金投资总额日期

1研发创新体系建设项目13800138002025年6月30日

2农作物种子海外育繁推一体化建设项目10300103002027年6月30日

3青贮玉米品种产业化及种养结合项目3090084932025年6月30日

收购河北新纪元种业有限公司67.90%股

4-224072023年6月1日

权项目

合计5500055000--

注：1、研发创新体系建设项目、青贮玉米品种产业化及种养结合项目已结项，经公司

2025年8月26日第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十三次会议，2025年

12月18日2025年第二次临时股东会审议通过，上述项目节余资金已永久补充流动资金。

2、收购河北新纪元种业有限公司67.90%股权项目已结项。

二、本次拟永久补充流动募投项目及募集资金节余情况

（一）募投项目基本情况公司本次拟永久补充流动资金募投项目为“收购河北新纪元种业有限公司67.90%股权项目”，标的资产于2023年5月完成交割，标的公司于2023年6月纳入公司合并报表范围，股权转让款的支付根据标的公司业绩承诺完成情况在2023-2026年分期支付。截至目前，该募投项目的募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元项目名称募集资金承募集资金累计待支付募集资金投扣除手续费的银预计节余募集资

诺投资总额已投入金额款项（3）资总额（4）行利息和现金管金金额（6）=（1）

（1）（2）=（2）+（3）理收入等（5）-（4）+（5）收购河北新纪元种业

2240716616.341673.5418289.88259.004376.12

有限公司67.90%股权注：待支付款项主要为根据本项目交易价款支付安排、业绩承诺及补偿有关条款，荃银高科应支付的第五笔股权转让款。

（二）募集资金节余的主要原因

“收购河北新纪元种业有限公司67.90%项目”募集资金节余系

新纪元未完成原定的承诺业绩，业绩承诺方按照未完成比例需向荃银高科支付相应业绩补偿款，业绩补偿款从股权转让款中扣除。

新纪元业绩承诺完成情况如下：

单位：元项目2023年度2024年度2025年度合计

1、扣除非经常性损益的归属母公司的

32335529.4923500531.4025381556.1481217617.03

净利润

2、业绩承诺额31000000.0033200000.0035300000.0099500000.00

3、业绩承诺完成率104.31%70.78%71.90%81.63%

根据业绩承诺及补偿有关条款，业绩承诺方累积应补偿金额为4117.12万元，该部分款项自荃银高科应支付的股权转让款中扣除，

荃银高科收购新纪元67.9%股权的最终交易对价为18289.88万元。

该交易对价低于股权转让协议约定的交易对价22407万元，致募集资金的节余。

三、节余募集资金使用计划

鉴于“收购河北新纪元种业有限公司67.90%项目”已结项，并即将完成所有股权转让款项的支付，为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，公司拟将该项目的节余募集资金4376.12万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。待支付款项1673.54万元（第五笔股权转让款）将在公司2025年年度报告披露之日起十个工作日内完成支付。

待新纪元第五笔股权转让款支付完毕及节余募集资金转出后，公司将注销相关募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签订的募集资金专户监管协议随之终止。四、节余募集资金永久补充流动资金对公司经营的影响

本次将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高节余募集资金使用效率，满足公司实际经营发展需要，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司长远发展。

五、相关审议程序及意见

（一）董事会审议情况

2026年4月23日，公司召开第六届董事会第二次会议审议通过

《关于将募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

董事会认为：公司本次将部分结项募投项目的节余募集资金用于永久

补充流动资金，有利于提高节余募集资金的使用效率，符合公司的长远利益，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。

（二）保荐机构核查意见经核查，保荐机构国元证券股份有限公司认为：公司2025年度募集资金存放、管理和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规定的要求，公司第六届董事会第二次会议已审议通过《公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金履行了相关程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

六、备查文件

（一）第六届董事会第二次会议决议；

（二）国元证券出具的《关于安徽荃银高科种业股份有限公司将募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日