证券代码：300087证券简称：荃银高科公告编号：2025-053

安徽荃银高科种业股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议开始时间：2025年12月18日下午14:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的时间为2025年12月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时

间为2025年12月18日9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：合肥市高新区创新大道98号公司319会议室。

（三）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：公司董事长应敏杰先生。

（六）会议出席情况：出席本次会议的股东或股东代理人共333名，代表股份数274962315股，占公司有表决权股份总数的29.02%。

其中出席现场会议的股东或股东代理人共8名，代表股份数

255622830股，占公司有表决权股份总数的26.98%；通过网络投票

出席会议的股东或股东代理人共325名，代表股份数19339485股，占公司有表决权股份总数的2.04%。

（七）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

（八）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的表决方

式逐项审议了以下议案，形成决议如下：

占出席会议股东/中

议案类别表决意见股份数量（股）小股东有效表决权审议结果

股份总数比例（%）

同意27413337299.70

1关于部分募集资总体表决情况反对6836680.25

金投资项目结项弃权1452750.05

并将节余募集资同意1979154295.98通过金永久补充流动

中小股东表决情况反对6836683.32资金的议案

弃权1452750.70

同意27411089299.69

总体表决情况反对7040230.26

2弃权1474000.05关于拟变更会计通过

同意1976906295.87师事务所的议案

中小股东表决情况反对7040233.41

弃权1474000.71

注：如以上百分比各明细数之和与100%有差异，是由于四舍五入所致。

三、律师出具的法律意见安徽天禾律师事务所卢贤榕律师和熊丽蓉律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东会的表决程

序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；

公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）公司2025年第二次临时股东会决议；

（二）安徽天禾律师事务所关于安徽荃银高科种业股份有限公司

2025年第二次临时股东会之法律意见书。

特此公告安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十九日