证券代码：300087证券简称：荃银高科公告编号：2026-047

安徽荃银高科种业股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议开始时间：2026年6月29日下午14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的时间为2026年6月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年

6月29日9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：合肥市高新区创新大道98号公司319会议室。

（三）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：公司董事长姜业奎先生。

（六）会议出席情况：出席本次会议的股东或股东代理人共279名，代表股份数469146418股，占公司有表决权股份总数的49.52%。

其中出席现场会议的股东或股东代理人共11名，代表股份数

442117927股，占公司有表决权股份总数的46.67%；通过网络投票

出席会议的股东或股东代理人共268名，代表股份数27028491股，占公司有表决权股份总数的2.85%。

（七）出席或列席情况：公司全体董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。

（八）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的表决方

式逐项审议了以下议案，其中议案4、6为关联交易事项，关联股东中国种子集团有限公司、刘俊茹女士对议案4回避表决，上述股东分别持有公司股份383760376股、1577080股；张从合先生对议案6

回避表决，持有公司股份8891531股。

出席本次会议的非关联股东及股东代理人对本议案的具体表决

情况如下：

占出席会议股东/中

议案类别表决意见股份数量（股）小股东有效表决权审议结果

股份总数比例（%）

同意46229617598.54

总体表决情况反对55012061.17

12025年度董事弃权13490370.29

通过

会工作报告同意6671223690.69

中小股东表决情况反对55012067.48

弃权13490371.83

同意46362336798.82

总体表决情况反对50601541.08

22025年度利润弃权4628970.10

通过

分配预案同意6803942892.49

中小股东表决情况反对50601546.88

弃权4628970.62

3同意46371188798.84关于将募集资

总体表决情况反对50309341.07通过金投资项目节余

弃权4035970.09募集资金永久补同意6812794892.61

充流动资金的议中小股东表决情况反对50309346.84

案弃权4035970.55

4关于与中化集同意7815219793.25

总体表决情况反对52463686.26团财务有限责任

弃权4103970.49公司续签《金融服通过同意6790571492.31务协议》暨关联交

中小股东表决情况反对52463687.13

易的议案弃权4103970.56

同意46322270098.745关于修订《董总体表决情况反对55474181.18事、高级管理人员弃权3763000.08通过薪酬管理制度》的同意6763876191.95

议案中小股东表决情况反对55474187.54

弃权3763000.51

同意45433022998.71

6关于2026总体表决情况年度反对55483581.21

弃权3763000.08董事薪酬方案的通过

同意6763782191.95议案

中小股东表决情况反对55483587.54

弃权3763000.51

注：如以上百分比各明细数之和与100%有差异，是由于四舍五入所致。

三、律师出具的法律意见安徽天禾律师事务所卢贤榕律师和熊丽蓉律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东会的表决程

序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司

本次会议所审议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）公司2025年度股东会决议；

（二）安徽天禾律师事务所关于安徽荃银高科种业股份有限公司

2025年度股东会之法律意见书。

特此公告安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇二六年六月三十日