股票代码：300088股票简称：长信科技公告编号：2026-003

芜湖长信科技股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第七届董

事会第二十一次会议于2026年4月24日以通讯会议方式召开，会议通知已于

2026年4月14日以书面和邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事11人，

实际出席董事11人，会议由公司董事长高前文先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《芜湖长信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

《2025年度董事会工作报告》详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《2025 年年度报告》中的相关内容。

本报告决定提交2025年年度股东会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2025年度总裁工作报告》

董事会听取了公司《2025年度总裁工作报告》，认为2025年度公司管理层有效执行了股东会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层2025年度主要工作。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2025年度财务决算报告》，决定提交2025年年度股东会审

议

2025年度，公司实现营业收入11572840773.00元，比上年同期增长4.66%；归属于母公司所有者的净利润203595367.81元，比上年同期下降

42.94%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润159106806.50元，比上年同期下降50.78%。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息

披露媒体上披露的《2025年度财务决算报告》。

本报告已经公司审计委员会2026年第一次会议审议通过。

本报告已经公司薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《2025年年度报告》及其摘要

具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露

媒体上披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，供投资者查阅。

本报告已经公司审计委员会2026年第一次会议审议通过。

本报告及其摘要尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《2025年度利润分配预案》，决定提交2025年年度股东会审

议经审计，2025年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润为

203595367.81元，加上年初未分配利润4297763885.50元，减去分配2024年度利润146122805.01元，按照《公司法》和《公司章程》规定提取法定盈余公积金15772986.79元后，本年度可供分配利润为4339463461.51元。

公司2025年12月31日总股本2497733579股，公司回购专用证券账户中已回购股份20752600股，根据董事长高前文先生的提议，拟以公司2025年12月31日总股本剔除公司回购专户中已回购股份后的总股本2476980979

股为基数(根据相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利)，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税），本次派发现金股利总额123849048.95元，剩余未分配利润结转下一年度。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息

披露媒体上披露的《2025年度利润分配预案的公告》。

该议案已经公司审计委员会2026年第一次会议审议通过。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《2026年度公司管理层绩效考核办法》

2026年度绩效考核方案由董事长高前文先生提出，经公司薪酬与考核委员

会同意后，报董事会批准后实施。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，决定提交2025年年度股

东会审议

董事会同意继续聘请容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权董事会根据2026年度审计的具体工作量确定2026年度审计费用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息

披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案已经公司审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于授权公司经营层办理银行授信额度的议案》

董事会授权经营班子办理申请银行授信额度不超过人民币60亿元，主要包括流动资金贷款、固定资产贷款，开具银行承兑汇票、票据贴现、信用证、抵押质押、保函等多种形式的贷款和贸易融资方式，上述短期资金使用范围必须是公司主营业务所需要的营运资金，不得进行购买交易性金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

本授权期限为一年，从董事会通过之日起计算。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

董事会认为，公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，且内部控制制度具有合理性和有效性，得到了较好地贯彻和执行。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息

披露媒体上披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

本报告已经公司审计委员会2026年第一次会议审议通过。本报告决定提交2025年年度股东会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于2026年度为下属子公司、参股公司提供担保的议案》

为解决下属子公司、参股公司资金需求的增加问题，促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力公司为全资子公司赣州市德普特科技有限公司（公司持股100%）提供不超过15000万元的担保额度；为全资子公司天津美泰真空技术有限公司（公司持股100%）提供不超过8000万元的担保额度；为控股子公司重庆永信科技有

限公司（公司持股75%）提供不超过20000万元的担保额度；为下属控股子公

司芜湖长信新型显示器件有限公司（公司持股86.71%）提供不超过180000万元的担保额度；为下属控股公司东莞市德普特电子有限公司提供不超过46000万元的担保额度；为下属控股公司芜湖东信光电科技有限公司提供不超过

50000万元的担保额度；为下属控股公司长信科技(越南)有限公司提供不超过

20000万元的担保额度；拟为子公司芜湖长信智算科技有限公司（公司持股41%）提供不超过50000万元的担保额度；为参股公司芜湖智行畅联科技有限公司（以下简称“智行畅联”，公司持股19.3455%）提供不超过6000万元的担保额度，智行畅联以其董事长 DEXIANG LUO 持有的智行畅联 37.85%股权质押给公司，并以其名下两套房产为公司承担的担保责任提供反担保。

担保期限自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，具体以银行签订的相关授信协议为准。董事会授权董事长全权代表公司在董事会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。

本次被担保对象涉及公司控股子公司，在实际发生担保时，控股子公司的其他股东未按出资比例提供同等担保或者反担保，主要系公司对控股子公司的日常经营和重大事项决策具有控制权，在担保期限内公司有能力对其经营管理风险进行有效控制，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息

披露媒体上披露的《关于2026年度为下属子公司、参股公司提供担保的公告》。

该议案已经公司审计委员会2026年第一次会议审议通过。

该议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审核通过。该议案决定提交2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。（关联董事高前文先生、郑建军先生对该议案回避表决。）

11、审议通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司2025年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所的

有关规定，不存在违规使用募集资金的情形。公司审计委员会发表了审核意见，审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关的审核报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息

披露媒体上披露的《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该议案已经公司审计委员会2026年第一次会议审议通过。

该议案决定提交2025年年度股东会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》经审议，为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营和资金安全的情况下合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，董事会同意公司使用不超过50000万元闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息

披露媒体上披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

该议案无需提交股东会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于开展人民币外汇货币掉期交易的议案》

董事会同意公司开展人民币外汇货币掉期交易，交易总额度不超过10000万美元，该额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。公司以自有资金从事该交易，不存在直接或间接使用募集资金从事该交易的情况，且公司拟从事的该交易的资金与公司海外业务收入规模相匹配。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息

披露媒体上披露的《关于开展人民币外汇货币掉期交易的公告》。

该议案已经公司审计委员会2026年第一次会议审议通过。该议案无需提交股东会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《关于管理层2025年绩效考核兑现奖执行的议案》经审计，公司2025年实现净利润为240648529.11元，较2024年净利润下降34.39%。依据《2025年度公司管理层绩效考核办法》进行绩效考核兑现。

该议案已经公司薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《公司董事会对独立董事独立性情况的专项意见》

董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况报告》，编写了《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。（独立董事王宏女士、王华林先生、钱军先生、罗昆先生履行了回避表决义务。）

16、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息

披露媒体上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过《关于制定公司＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息

披露媒体上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。该议案已经公司薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

该议案决定提交2025年年度股东会审议。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

18、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，参照行业及地区的薪酬水平，结合公司董事岗位的主要范围、职责、重要性及公司实际经营情况等因素，制定了2026年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息

披露媒体上披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

该议案已经公司薪酬与考核委员会2026年第一次会议审查，全体委员回避表决，同意直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事对该议案回避表决，直接提交2025年年度股东会审议。

19、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，参照行业及地区的薪酬水平，结合公司高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性及公司实际经营情况等因素，制定了2026年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息

披露媒体上披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

该议案已经公司薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。（关联董事郑建军先生对该议案回避表决。）

20、审议通过《关于修订公司＜独立董事津贴管理办法＞的议案》

为发挥独立董事在治理中的作用，更好的保障公司独立董事充分履行职责，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，在综合考虑公司所处行业当前状况、地区经济发展水平及公司实际经营状况，并对照同行业上市公司相关情况后，董事会同意将独立董事津贴标准由每人 6 万元/年调整至每人 8 万元/年。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《芜湖长信科技股份有限公司独立董事津贴管理办法（修订稿）》。

该议案已经公司薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

该议案决定提交2025年年度股东会审议。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。（独立董事王宏女士、王华林先生、钱军先生、罗昆先生履行了回避表决义务。）

21、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月18日（星期一）召开2025年年度股东会，审议以上需由股东会审议通过的议案

公司独立董事王宏女士、王华林先生、钱军先生、罗昆先生向董事会递交了

《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息

披露媒体上披露的《独立董事2025年度述职报告》、《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司董事会

2026年4月24日