募集资金年度存放、管理与使用情况

鉴证报告

芜湖长信科技股份有限公司

容诚专字[2026]230Z1109 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京目录序号内容页码

1募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告1-3

2募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告1-4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至1001-26(100037)

TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 https://www.rsm.global/china/

容诚专字[2026]230Z1109号

芜湖长信科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的芜湖长信科技股份有限公司（以下简称长信科技）董事会

编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供长信科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为长信科技年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的

规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》是长信科技董

事会的责任这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对长信科技董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工

1作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，后附的长信科技2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交

易所的相关规定编制，公允反映了长信科技2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

2（此页无正文，为芜湖长信科技股份有限公司容诚专字[2026]230Z1109 号报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）黄晓奇

中国·北京中国注册会计师：

蒋伟

2026年4月24日

3芜湖长信科技股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

芜湖长信科技股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将芜湖长信科技股份有限公司（以下简称公司）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖长信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2019］258号）核准，公司于2019年3月18日公开发行可转换公司债券12300000张，发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额为人民币123000.00万元，扣除各项发行费用合计人民币1268.21万元后，实际募集资金净额为人民币121731.79万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字2019［3055］号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2025年度，公司募集资金使用情况为：（1）公司本期直接投入募集资金项目0.00

元；（2）本期暂时闲置募集资金的利息收入210.02元；（3）本期募集资金专用账户支付的手续费1261.00元；（4）永久性补充流动资金430772.26元。截至2025年12月

31日，公司累计投入募集资金投资项目123584.55万元。募集资金专户截至2025年12月31日余额为0.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

1芜湖长信科技股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

公司对募集资金进行专户管理，2019年3月22日收到募集资金后，公司、保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区

支行、招商银行股份有限公司芜湖开发区支行、华夏银行股份有限公司芜湖分行签订了

《募集资金三方监管协议》。公司、子公司东莞市德普特电子有限公司、保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中国工商银行股份有限公司东莞大岭山支行、华夏银行股份有限公司东莞分行、中国建设银行股份有限公司东莞大岭山支行签订了《募集资金四方监管协议》。募集资金专户存储的三方、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元银行名称银行帐号余额备注

中国工商银行股份有限公司东莞2010133009100051508—大岭山领居支行已销户

中国建设银行股份有限公司东莞44050177780800002575—已销户大岭山支行

华夏银行股份有限公司东莞分行14850000000668611—已销户

中国工商银行股份有限公司芜湖1307018829200128974—已销户经济技术开发区支行

招商银行股份有限公司芜湖开发553900043310216—已销户区支行

华夏银行股份有限公司芜湖分行19150000000097601—已销户

合计—

三、2025年度募集资金的实际使用情况

截至2025年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

123584.55万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况，且公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存

2附表1：

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投入募集

募集资金总额121731.79—资金总额

报告期内改变用途的募集资金总额—已累计投入募集

累计改变用途的募集资金总额—123584.55资金总额

累计改变用途的募集资金总额比例—是否已改募集资金截至期末截至期末投资进项目达到预承诺投资项目和超募调整后投本年度投本年度实现的是否达到项目可行性是否发生

变项目（含承诺投资累计投入度（%）(3)＝定可使用状

资金投向资总额（1）入金额效益预计效益重大变化部分改变）总额金额(2)(2)/(1)态日期承诺投资项目触控显示模块一体化

2024年12

项目——智能穿戴项否123000.00123000.00—123584.55100.48%不适用不适用否月目

承诺投资项目小计123000.00123000.00—123584.55100.48%————超募资金投向不适用

超募资金投向小计——————————

合计—123000.00123000.00—123584.55100.48%————未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）

4-1项目可行性发生重大

不适用变化的情况说明

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况截至2019年5月16日止，公司触控显示模块一体化项目——智能穿戴项目已投入自筹资金22841.68万元。华普天健会计师事务（特殊募集资金投资项目先普通合伙）对公司募集资金项目预先投入的情况进行了审核，并出具了会专字[2019]5645号《关于芜湖长信科技股份有限公司以自筹资金期投入及置换情况预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，公司使用募集资金22841.68万元置换已预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况用闲置募集资金进行不适用现金管理情况2025年4月24日，公司召开第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债项目实施出现募集资券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司“触控显示模块一体化项目——智能穿戴项目”已实施完毕，董事金节余的金额及原因会同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

尚未使用的募集资金不适用用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用情况