证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2026-048

芜湖长信科技股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次

会议通知已于 2026 年 10 月 21 日以书面和邮件方式送达全体董事。

2、本次董事会会议于 2026 年 10 月 28 日在中国（安徽）自由贸易试验区芜

湖片区汽经二路以东长信科技园研发大楼会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。

3、会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，委托出席董事 0人。

4、会议由公司董事长高前文先生主持，董事会秘书陈伟达先生列席本次会议。

5、本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《芜湖长信科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026 年第三季度报告》

与会董事认为：公司《2026 年第三季度报告》所载资料的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《2026 年第三季度报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0票。三、备查文件

1、《第八届董事会第二次会议决议》；

2、《审计委员会2026年第五次会议决议》。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

2026 年 10 月 28 日