证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2026-044

芜湖长信科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案；

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年10月13日（星期二）下午14:00；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2026 年 10 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月13日 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、现场会议召开地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以

东长信科技园研发大楼会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：高前文先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《芜湖长信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

8、会议出席情况：

（1）参加本次会议的股东及授权代表人数 707 人，代表股份 430655082股，占公司总股本的 17.3863%。其中：参加现场会议的股东及股东代表（或代理人）共 18 人，代表公司股份数 409170172 股，占公司总股本的比例为

16.5189%；本次股东会网络投票系统进行投票表决的股东共计 689 人，代表公司

股份数 21484910 股，占公司总股本的比例 0.8674%。

单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所持（代表）

股份 159157375 股，占公司总股本的比例为 6.4255%。

（2）公司董事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

（3）征集表决权情况

根据《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，公司于 2026年 9 月 24 日在巨潮资讯网披露了《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告》。中证中小投资者服务中心有限责任公司作为征集人，就本次股东会审议的议案 2.00《关于董事会换届选举暨第八届董事会独立董事候选人提名的议案》向全体股东征集表决权，其中，对议案 2.04《选举万尚庆先生为公司第八届董事会独立董事》的表决意见为“股东所持有表决权的股份总数×4”，2.01 至 2.03 议案的表决意见为“0票”。本次征集表决权共收到 4名有效股东授权征集人行使表决权的文件，代表公司有效表决权的股份数共

14543000 股，约占公司有表决权股份总数的 0.5871%。征集事项涉及的议案

2.04 表决结果为相关候选人当选。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 提案 表决

股数 股数 股数 股数 表决结果

编码 名称 分类 比例 比例 比例 比例

（股） （股） （股） （股）

1.00 《关于董事会换届选举暨第八届董事会非独立董事候选人提名的议案》（累积投票提案）

选举 总表 4195

97.42

高前 决情 6225 - - - - - -

42%

文先 况 5

生为 其

1.01 当选

公司 中， 1318

92.24

第八 中小 8757 - - - - - -

17%

届董 股东 2

事会 的表非独 决情

立董 况事

选举 总表 4200

97.54

李珺 决情 6431 - - - - - -

08%

女士 况 5

为公 其

司第 中，

1.02 当选

八届 中小 1323

92.59

董事 股东 8963 - - - - - -

29%

会非 的表 2

独立 决情

董事 况

选举 总表 4191

97.33

方荣 决情 7878 - - - - - -

52%

先生 况 1

为公 其

司第 中，

1.03 当选

八届 中小 1315

91.97

董事 股东 0409 - - - - - -

35%

会非 的表 8

独立 决情

董事 况

选举 总表 4191

97.33

郑建 决情 7490 - - - - - -

43%

军先 况 6生为其公司中，

1.04 第八 当选

中小 1315

届董 91.97

股东 0022 - - - - - -

事会 08%

的表 3非独决情立董况事

选举 总表 4192

97.34

宋江 决情 1456 - - - - - -

35%

华先 况 6

生为 其

公司 中，

1.05 当选

第八 中小 1315

91.99

届董 股东 3988 - - - - - -

85%

事会 的表 3

非独 决情

立董 况事

选举 总表 4193

97.37

卢雷 决情 3504 - - - - - -

14%

先生 况 5

为公 其

司第 中，

1.06 当选

八届 中小 1316

92.08

董事 股东 6036 - - - - - -

28%

会非 的表 2

独立 决情

董事 况

选举 总表 4191

97.33

伍运 决情 7527 - - - - - -

43%

飞先 况 0生为其公司中，

1.07 第八 当选

中小 1315

届董 91.97

股东 0058 - - - - - -

事会 11%

的表 7非独决情立董况事

2.00 《关于董事会换届选举暨第八届董事会独立董事候选人提名的议案》（累积投票提案）

总表 4049

选举 94.04

决情 9416 - - - - - -

王华 14%

况 7林为其公司中，

2.01 第八 当选

中小 1173

届董 82.05

股东 1948 - - - - - -

事会 28%

的表 4独立决情董事况

选举 总表 4052

94.09

钱军 决情 0626 - - - - - -

07%

先生 况 9

为公 其

司第 中，

2.02 当选

八届 中小 1175

82.20

董事 股东 3158 - - - - - -

12%

会独 的表 6

立董 决情

事 况选举 总表 4047

93.98

罗昆 决情 5629 - - - - - -

62%

先生 况 7

为公 其

司第 中，

2.03 当选

八届 中小 1170

81.88

董事 股东 8161 - - - - - -

65%

会独 的表 4

立董 决情

事 况

选举 总表 4632

107.5

万尚 决情 8260 - - - - - -

763%

庆先 况 4

生为 其

公司 中，

2.04 当选

第八 中小 1756

122.8

届董 股东 0792 - - - - - -

196%

事会 的表 1

独立 决情

董事 况

3.00 《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的议案》（非累积投票提案）

总表 4248

98.66 5433 1.261 3325 0.077《关 决情 8918 - -

11% 400 7% 00 2%

于修 况 2

订＜ 其

公司 中，

3.01 通过

章程 中小 1372

95.96 5433 3.800 3325 0.232

＞的 股东 1449 - -

73% 400 1% 00 5%

议 的表 9案》 决情况

总表 4249《关 98.66 5439 1.263 2967 0.068决情 1918 - -

于修 81% 200 0% 00 9%

况 2

订＜其董事中，

3.02 会议 通过

中小 1372

事规 95.98 5439 3.804 2967 0.207

股东 4449 - -

则＞ 83% 200 2% 00 5%

的表 9的议决情案》况

上述议案均获得股东会投票表决通过，其中议案三中的子议案 3.01、3.02为特别决议事项，已由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由安徽承义律师事务所张鑫律师、江凯律师进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、《芜湖长信科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；

2、安徽承义律师事务所出具的《关于芜湖长信科技股份有限公司召开 2026

年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司

2026 年 10 月 13 日