证券代码：300091证券简称：金通灵公告编号：2025-022

金通灵科技集团股份有限公司

关于2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议日期和时间：2025年5月14日（星期三）15:00

（2）网络投票日期和时间：2025年5月14日。其中，通过深圳证券交易所交

易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月14日9:15－9:25，9:30－11:30，

13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月14日9:15－15:00期间的任意时间。

2、召开地点：江苏省南通市崇川区钟秀中路135号，公司办公大楼七楼会议室。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。

4、召集人：公司第六届董事会。

5、主持人：副董事长陈大鹏。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

本次股东大会出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共320名，共持有（或代表）公司有表决权股份430732326股，占公司有表决权的股份总数的

28.9244%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8名，代表股份422696490股，占公司股份总数的28.3848%；以网络投票方式出席本次股东大

会的股东共312名，代表股份8035836股，占公司股份总数的0.5396%。

出席会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持股

5%以上（含持股5%）的股东之外的中小股东及股东代理人共313名，代表股份

14458736股，占公司股份总数的0.9709%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会；公司高级管理人员列席了本次股东大会；见证律师通过现场参会的方式见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决并通过以下议案：

（一）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意429617696股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7412%；

反对705740股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1639%；弃权408890股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0949%。

其中中小投资者的表决情况：同意13344106股，占出席会议中小投资者所持股份的92.2910%；反对705740股，占出席会议中小股东所持股份的4.8810%；弃权408890股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的

2.8280%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上，大会通过了本议案。

（二）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：同意429640696股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7466%；

反对678640股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1575%；弃权412990股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0959%。

其中中小投资者的表决情况：同意13367106股，占出席会议中小投资者所持股份的92.4500%；反对678640股，占出席会议中小股东所持股份的4.6936%；弃权412990股（其中，因未投票默认弃权26100股），占出席会议中小股东所持股份的2.8563%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上，大会通过了本议案。

（三）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意429574896股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7313%；

反对702140股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1630%；弃权455290股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1057%。

其中中小投资者的表决情况：同意13301306股，占出席会议中小投资者所持股份的91.9949%；反对702140股，占出席会议中小股东所持股份的4.8562%；弃权455290股（其中，因未投票默认弃权26100股），占出席会议中小股东所持股份的3.1489%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上，大会通过了本议案。

（四）审议通过《关于2024年度不进行利润分配的议案》

表决情况：同意429312696股，占出席会议有表决权股份总数的99.6704%；

反对1069240股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2483%；弃权350390股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0813%。

其中中小投资者的表决情况：同意13039106股，占出席会议中小投资者所持股份的90.1815%；反对1069240股，占出席会议中小股东所持股份的7.3951%；

弃权350390股（其中，因未投票默认弃权32200股），占出席会议中小股东所持股份的2.4234%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上，大会通过了本议案。

（五）审议通过《关于确定2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决情况：同意429329396股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6743%；

反对891240股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2069%；弃权511690股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1188%。

其中中小投资者的表决情况：同意13055806股，占出席会议中小投资者所持股份的90.2970%；反对891240股，占出席会议中小股东所持股份的6.1640%；弃权511690股（其中，因未投票默认弃权32200股），占出席会议中小股东所持股份的3.5390%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上，大会通过了本议案。

（六）审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意429570296股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7302%；

反对742140股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1723%；弃权419890股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0975%。

其中中小投资者的表决情况：同意13296706股，占出席会议中小投资者所持股份的91.9631%；反对742140股，占出席会议中小股东所持股份的5.1328%；弃权419890股（其中，因未投票默认弃权36100股），占出席会议中小股东所持股份的2.9041%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上，大会通过了本议案。

（七）审议通过《关于确定2024年度监事薪酬的议案》

表决情况：同意429372496股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6843%；

反对845340股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1963%；弃权514490股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1194%。

其中中小投资者的表决情况：同意13098906股，占出席会议中小投资者所持股份的90.5951%；反对845340股，占出席会议中小股东所持股份的5.8466%；弃权514490股（其中，因未投票默认弃权36100股），占出席会议中小股东所持股份的3.5583%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上，大会通过了本议案。

三、律师出具的法律意见书

北京海润天睿律师事务所指派罗会远律师、王澍颖律师通过现场参会的方式见

证本次股东大会，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》及其

他法律、法规的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。

四、备查文件

1、《金通灵科技集团股份有限公司2024年年度股东大会决议签章页》；

2、《北京海润天睿律师事务所关于金通灵科技集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司董事会

2024年5月14日