证券代码：300091证券简称：金通灵公告编号：2025-050

金通灵科技集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议日期和时间：2025年11月4日（星期二）15:30

（2）网络投票日期和时间：2025年11月4日。其中，通过深圳证券交易所交

易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月4日9:15－9:25，9:30－11:30，

13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年11月4日9:15－15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：江苏省南通市崇川区钟秀中路135号，金通灵科技集团

股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼七楼会议室。

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。

4.会议召集人：公司第六届董事会。

5.会议主持人：董事长张建华。

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所自律规则和

《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

本次股东会出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共276名，共持有（或代表）公司有表决权股份437339432股，占公司有表决权的股份总数的

29.3681%。其中：出席本次股东会现场会议的股东共8名，代表股份424813165股，占公司有表决权的股份总数的28.5270%；以网络投票方式出席本次股东会的股东共268名，代表股份12526267股，占公司有表决权的股份总数的0.8412%。

出席会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持股

5%以上（含持股5%）的股东之外的中小股东及股东代理人共269名，代表股份

21065842股，占公司有表决权的股份总数的1.4146%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东会；公司高级管理人员列席了本次股东会；见证律师通过现场参会的方式见证了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决并通过以下议案：

1.审议通过《关于不再设立监事会及废止<监事会议事规则>的议案》

表决情况：同意434855033股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4319%；反对2077699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4751%；

弃权406700股（其中，因未投票默认弃权27400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0930%。

其中中小投资者的表决情况：同意18581443股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.2065%；反对2077699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.8629%；弃权406700股（其中，因未投票默认弃权27400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9306%。

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.逐项审议通过《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》

2.01《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意434941533股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4517%；反对2029899股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4641%；

弃权368000股（其中，因未投票默认弃权14900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0841%。

其中中小投资者的表决情况：同意18667943股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.6171%；反对2029899股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6360%；弃权368000股（其中，因未投票默认弃权14900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7469%。

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意434941133股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4516%；反对2030499股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4643%；

弃权367800股（其中，因未投票默认弃权15400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0841%。

其中中小投资者的表决情况：同意18667543股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.6152%；反对2030499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6388%；弃权367800股（其中，因未投票默认弃权15400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7460%。

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意435236792股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5192%；反对1731840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3960%；

弃权370800股（其中，因未投票默认弃权14900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0848%。

其中中小投资者的表决情况：同意18963202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0187%；反对1731840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2211%；弃权370800股（其中，因未投票默认弃权14900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7602%。

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.逐项审议通过《关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案》

3.01《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意435195592股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5098%；反对1713440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3918%；

弃权430400股（其中，因未投票默认弃权46500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0984%。

其中中小投资者的表决情况：同意18922002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8231%；反对1713440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1337%；弃权430400股（其中，因未投票默认弃权46500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0431%。

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

3.02《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：同意435242292股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5205%；反对1713340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3918%；

弃权383800股（其中，因未投票默认弃权27900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0878%。

其中中小投资者的表决情况：同意18968702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0448%；反对1713340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1333%；弃权383800股（其中，因未投票默认弃权27900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8219%。

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

3.03《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决情况：同意435257492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5240%；反对1698140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3883%；

弃权383800股（其中，因未投票默认弃权27900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0878%。

其中中小投资者的表决情况：同意18983902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1170%；反对1698140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0611%；弃权383800股（其中，因未投票默认弃权27900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8219%。

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

3.04《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：同意435242292股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5205%；反对1713340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3918%；

弃权383800股（其中，因未投票默认弃权27900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0878%。

其中中小投资者的表决情况：同意18968702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0448%；反对1713340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1333%；弃权383800股（其中，因未投票默认弃权27900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8219%。

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

4.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意434944433股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4524%；反对2022299股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4624%；

弃权372700股（其中，因未投票默认弃权27900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0852%。

其中中小投资者的表决情况：同意18670843股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.6309%；反对2022299股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.5999%；弃权372700股（其中，因未投票默认弃权27900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7692%。

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见书

北京海润天睿律师事务所指派王澍颖律师、赵国威律师通过现场参会的方式见

证本次股东会，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》及其他法律、法

规的规定，本次股东会作出的决议合法、有效。

四、备查文件

1.金通灵科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；

2.北京海润天睿律师事务所出具的《关于金通灵科技集团股份有限公司2025年

第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司董事会

2025年11月4日