证券代码：300091 证券简称：*ST金灵 公告编号：2026-059

金通灵科技集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．召开时间：

（1）现场会议日期和时间：2026年7月20日（星期一）15:00

（2）网络投票日期和时间：2026年7月20日。其中，通过深圳证券交易所交

易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月20日9:15－9:25，9:30－11:30，

13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年7月20日9:15－15:00期间的任意时间。

2．现场会议召开地点：江苏省南通市崇川区钟秀中路135号，金通灵科技集团

股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼七楼会议室。

3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。

4．会议召集人：公司董事会。

5．会议主持人：董事长汪建国。

6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所自律规则和

《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1．股东出席的总体情况：本次股东会出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共156名，共持有（或代表）公司有表决权股份1168791907股，占公司有表决权的股份总数的

41.1250%。其中：出席本次股东会现场会议的股东共5名，代表股份1152409049股，占公司有表决权的股份总数的40.5486%；以网络投票方式出席本次股东会的股东共151名，代表股份16382858股，占公司有表决权的股份总数的0.5764%。

2．中小股东出席情况

出席会议的股东中，除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持股5%以上（含持股5%）的股东之外的中小股东及股东代理人共151名，代表股份16382858股，占公司有表决权的股份总数的0.5764%。

3．公司董事、董事会秘书出席了本次股东会；公司高级管理人员列席了本次股东会；见证律师通过现场参会的方式见证了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决并通过以下议案：

（一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

本议案为需要逐项表决的议案，子议案数共6个，具体表决情况如下：

1.01回购股份的目的

1.总表决情况：

同意1165019419股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6772%；

反对3691588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3158%；弃权80900股（其中，因未投票默认弃权19500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069%。

2.中小股东总表决情况

同意12610370股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.9730%；反对3691588股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

22.5332%；弃权80900股（其中，因未投票默认弃权19500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4938%。

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

1.02回购股份符合相关条件的说明

1.总表决情况：

同意1165019419股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6772%；反对3691588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3158%；弃权80900股（其中，因未投票默认弃权19500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069%。

2.中小股东总表决情况

同意12610370股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.9730%；反对3691588股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

22.5332%；弃权80900股（其中，因未投票默认弃权19500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4938%。

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

1.03回购股份的方式、价格区间

1.总表决情况：

同意1165016519股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6770%；

反对3693588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3160%；弃权81800股（其中，因未投票默认弃权19500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%。

2.中小股东总表决情况

同意12607470股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.9553%；反对3693588股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

22.5454%；弃权81800股（其中，因未投票默认弃权19500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4993%。

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

1.04回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及用于回购的资金总额

1.总表决情况：

同意1164738819股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6532%；

反对3693588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3160%；弃权359500股（其中，因未投票默认弃权297200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0308%。

2.中小股东总表决情况

同意12329770股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

75.2602%；反对3693588股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.5454%；弃权359500股（其中，因未投票默认弃权297200股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1944%。

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

1.05回购股份的资金来源

1.总表决情况：

同意1165364027股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7067%；

反对3068380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2625%；弃权359500股（其中，因未投票默认弃权297200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0308%。

2.中小股东总表决情况

同意12954978股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.0764%；反对3068380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

18.7292%；弃权359500股（其中，因未投票默认弃权297200股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1944%。

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

1.06回购股份的实施期限

1.总表决情况：

同意1164738819股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6532%；

反对3693588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3160%；弃权359500股（其中，因未投票默认弃权297200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0308%。

2.中小股东总表决情况

同意12329770股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

75.2602%；反对3693588股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

22.5454%；弃权359500股（其中，因未投票默认弃权297200股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1944%。

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》

1.总表决情况：

同意1164760319股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6551%；反对3691588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3158%；弃权340000股（其中，因未投票默认弃权277700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0291%。

2.中小股东总表决情况

同意12351270股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

75.3914%；反对3691588股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

22.5332%；弃权340000股（其中，因未投票默认弃权277700股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0753%。

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见书

北京海润天睿律师事务所指派王澍颖律师、赵国威律师通过现场参会的方式见

证本次股东会，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》及其他法律、法

规的规定，本次股东会作出的决议合法、有效。

四、备查文件

1.金通灵科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2.北京海润天睿律师事务所关于金通灵科技集团股份有限公司2026年第二次

临时股东会的法律意见书。

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司董事会

2026年7月20日