证券代码：300091 证券简称：*ST金灵 公告编号：2026-051

金通灵科技集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．召开时间：

（1）现场会议日期和时间：2026年5月21日（星期四）15:00

（2）网络投票日期和时间：2026年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交

易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月21日9:15－9:25，9:30－11:30，

13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月21日9:15－15:00期间的任意时间。

2．现场会议召开地点：江苏省南通市崇川区钟秀中路135号，金通灵科技集团

股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼七楼会议室。

3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。

4．会议召集人：公司董事会。

5．会议主持人：董事长汪建国。

6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所自律规则和

《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1．股东出席的总体情况：本次股东会出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共141名，共持有（或代表）公司有表决权股份1242000481股，占公司有表决权的股份总数的

43.7009%。其中：出席本次股东会现场会议的股东共5名，代表股份1152409049股，占公司有表决权的股份总数的40.5485%；以网络投票方式出席本次股东会的股东共136名，代表股份89591432股，占公司有表决权的股份总数的3.1524%。

2．中小股东出席情况

出席会议的股东中，除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持股5%以上（含持股5%）的股东之外的中小股东及股东代理人共136名，代表股份89591432股，占公司有表决权的股份总数的3.1524%。

3．公司董事、董事会秘书出席了本次股东会；公司高级管理人员列席了本次股东会；见证律师通过现场参会的方式见证了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决并通过以下议案：

（一）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

1.总表决情况：

同意1241085781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9264%；

反对819900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0660%；弃权94800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。

2.中小投资者的表决情况：

同意88676732股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9790%；反对819900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.9152%；弃权94800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.1058%。

表决结果：本议案获得出席股东会股东所持有效表决权的1/2以上通过。

（二）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

1.总表决情况：

同意1241085781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9264%；

反对819900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0660%；弃权94800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。

2.中小投资者的表决情况：同意88676732股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9790%；反对819900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.9152%；弃权94800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.1058%。

表决结果：本议案获得出席股东会股东所持有效表决权的1/2以上通过。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1.总表决情况：

同意1240571881股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8850%；

反对1335800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1075%；弃权92800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075%。

2.中小投资者的表决情况：

同意88162832股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.4054%；反对1335800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.4910%；弃权92800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.1036%。

表决结果：本议案获得出席股东会股东所持有效表决权的1/2以上通过。

（四）审议通过《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》

1.总表决情况：

同意1240796781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9031%；

反对1110500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0894%；弃权93200股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0075%。

2.中小投资者的表决情况：

同意88387732股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6565%；反对1110500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2395%；弃权93200股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1040%。

表决结果：本议案获得出席股东会股东所持有效表决权的1/2以上通过。

（五）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.总表决情况：同意1240265122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8603%；

反对1546559股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1245%；弃权188800股（其中，因未投票默认弃权16400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0152%。

2.中小投资者的表决情况：

同意87856073股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.0630%；反对1546559股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.7262%；弃权188800股（其中，因未投票默认弃权16400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.2108%。

表决结果：本议案获得出席股东会股东所持有效表决权的1/2以上通过。

（六）审议通过《关于确认2025年度董事薪酬和2026年董事薪酬方案的议案》

1.总表决情况：

同意1239909122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8441%；

反对1824459股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1469%；弃权111300股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0090%。其中，股东申志刚对此议案回避表决，回避表决股份数量为155600股。

2.中小投资者的表决情况：

同意87655673股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8393%；反对1824459股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.0364%；弃权111300股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1243%。

表决结果：本议案获得出席股东会股东所持有效表决权的1/2以上通过。

（七）审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

1.总表决情况：

同意1240316722股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8644%；

反对1505859股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1212%；弃权177900股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0144%。

2.中小投资者的表决情况：

同意87907673股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1206%；反对1505859股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.6808%；弃权177900股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1986%。

表决结果：本议案获得出席股东会股东所持有效表决权的1/2以上通过。

（八）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.总表决情况：

同意1240435222股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8740%；

反对1466959股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1181%；弃权98300股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0079%。

2.中小投资者的表决情况：

同意88026173股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.2529%；反对1466959股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.6374%；弃权98300股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1097%。

表决结果：本议案获得出席股东会股东所持有效表决权的1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见书

北京海润天睿律师事务所指派王澍颖律师、张婷律师通过现场参会的方式见证

本次股东会，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》及其他法律、法规的规定，本次股东会作出的决议合法、有效。

四、备查文件

1.金通灵科技集团股份有限公司2025年年度股东会决议；

2.北京海润天睿律师事务所关于金通灵科技集团股份有限公司2025年年度股

东会的法律意见书。

特此公告。金通灵科技集团股份有限公司董事会

2026年5月21日