金通灵:金通灵科技集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：300091证券简称：金通灵公告编号：2025-044

金通灵科技集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月04日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年11月04日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月04日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公

司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年10月29日

7、出席对象：

（1）截至本次股权登记日2025年10月29日下午收市时在中国结算深圳分公

司登记在册的公司股东或其代理人，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省南通市崇川区钟秀中路135号，公司办公大楼七楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√关于不再设立监事会及废止《监事会议事

1.00非累积投票提案√规则》的议案

关于修订《公司章程》及配套议事规则的√作为投票对象的子

2.00非累积投票提案

议案议案数（3）

2.01关于修订《公司章程》的议案非累积投票提案√

2.02关于修订《股东会议事规则》的议案非累积投票提案√

2.03关于修订《董事会议事规则》的议案非累积投票提案√

关于制定、修订公司部分内部治理制度的√作为投票对象的子

3.00非累积投票提案

议案议案数（4）

3.01关于修订《独立董事工作制度》的议案非累积投票提案√

3.02关于修订《关联交易管理制度》的议案非累积投票提案√

关于修订《会计师事务所选聘制度》的议

3.03非累积投票提案√

案

3.04关于修订《募集资金管理制度》的议案非累积投票提案√

4.00关于拟续聘会计师事务所的议案非累积投票提案√

2、以上提案公司已于2025年10月16日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过，具体内容请详见公司于2025年10月18日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述提案1.00、2.01、2.02、2.03为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

4、上述提案2.00、3.00需逐项表决。

5、公司将对中小股东的表决进行单独计票并及时公开披露。中小股东是指除

公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委

托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在2025年10月31日16:00前送达（传真至）公司董事会办公室。来信请寄：江苏省南通市崇川区钟秀中路135号，金通灵科技集团股份有限公司董事会办公室，邮编：226001（信封请注明“股东会”字样）。

（4）本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：2025年10月31日（星期五），上午9:00至11:00，下午

14:00至16:00。

3、登记地点：江苏省南通市崇川区钟秀中路135号，公司办公大楼七楼715

室董事会办公室。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前

半小时到会场办理登记手续。

5、联系方式：

联系人：陈树军、朱宝龙

联系电话：0513-85198488

传真号码：0513-85198488

电子邮箱：dsh@jtltech.cn