证券代码：300091 证券简称：*ST金灵 公告编号：2026-040

金通灵科技集团股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：

不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2.公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

1.公司于2026年4月23日召开第七届董事会审计委员会第二次会议，审议通

过《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》，表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

2.公司同日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3.本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

1.本次利润分配预案为2025年度利润分配预案。

2.经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属于上

市公司股东的净利润-136436.09万元，其中母公司净利润-245482.16万元。截至

2025年12月31日，公司合并报表未分配利润-357038.62万元，其中母公司未分配

利润为-362927.68万元。

3.根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，鉴于公司2025年度业绩亏损且累计未分配利润为负值，不具备实施现金分红的条件。经审慎决定，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2025年度分红预案不触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）000

回购注销总额（元）000

归属于上市公司股东-1364360907.32-1314498055.95-505510658.14

的净利润（元）

研发投入（元）57459969.8181309893.0587085750.49

营业收入（元）748013586.501407316770.101450081614.57

合并报表本年度末累计未分配利润（元）-3570386239.86

母公司报表本年度末累计未分配利润（元）-3629276814.35

上市是否满三个完整会计年度?是□否

最近三个会计年度累计现金分红总额（元）0

最近三个会计年度累计回购注销总额（元）0

最近三个会计年度平均净利润（元）-1105904963.47

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）0

最近三个会计年度累计研发投入总额（元）225855613.35最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比

%6.2643%例（）

是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定

□是?否的可能被实施其他风险警示情形

其他说明：

公司2025年度合并报表、母公司报表的未分配利润均为负值，最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，但未触及《创业板股票上市规

则》第9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）不进行利润分配的合理性说明根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》第一百六十五条的规定，公司实施现金分红应当满足的条件是“公司在最近年度实现盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下”每年以现金方式按一定比例进行分配等，以及公司可以不进行利润分配的条件之一为“公司最近一期的经营性现金流为负”。结合公司2025年度业绩亏损且累计未分配利润为负值，公司不满足现金分红的条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司

2026年经营计划和资金需求，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：不派发

现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

四、其他相关说明

1.本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等多重因素，

不会对公司经营现金流产生重大不利影响，亦不会影响公司正常生产经营及长期发展战略的推进。

2.本次利润分配预案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公

司股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.第七届董事会审计委员会第二次会议；

2.第七届董事会第二次会议。

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司董事会

2026年4月25日