科技创新爱人宏业

证券代码：300092证券简称：科新机电公告编号：2025-042

四川科新机电股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2025年8月22日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在公

司三楼 A308 会议室以现场方式召开了第六届监事会第十次会议，会议通知已于 2025年8月11日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事有何伟先生、王波先生、陈洁女士共3人，实际出席会议的监事为该3人，会议由公司监事会主席何伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

经充分讨论，全体监事一致认为：《公司2025年半年度报告及其摘要》的编制、审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定；该报告真实、准确、完整地

反映了公司2025年上半年的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致通过《公司2025年半年度报告及其摘要》。

《2025年半年度报告及其摘要》的具体内容详见公司在中国证监会规定的创业板

信息披露网站刊载的相关公告，《2025年半年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报

1科技创新爱人宏业告的议案》经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金存放、管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情形。《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》经审核，监事会同意取消监事会的设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时公司依据《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订。

修订后的《公司章程》以及《公司章程修订对照表》详见公司披露于中国证监

会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十次会议决议；

特此公告！

四川科新机电股份有限公司监事会

2025年8月23日

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